50-годишна австралийка бе обвинена в незаконен обмен на криптовалути

Австралийска жена на петдесет години е обвинена от държавната полиция на Нов Южен Уелс за незаконна размяна на криптовалути на стойност милиони долари, включително Биткойн.

Както съобщават 9News Australia, детективи от екипа за киберпрестъпления в Нов Южен Уелс (NSW) обвиняват неназованата жена, след като в четвъртък са извършили претърсване на колата ѝ пред търговски център в Бървуд, Сидни и открили близо $40,000 в брой и 3.8 биткойнa в хардуерен портфейл.

Шефът на отряда за киберпрестъпления, детектив Мат Крафт заяви, че това е първият арест от екипа, свързан с „несъответстващи доставчици на дигитални валути“ в щата, и може да е първият подобен род в Австралия, според доклада;

„Това ще бъде първият от многото арести, които вярвам, че ще направим през следващите години и ще бъдете уведомени“, каза Крафт, като вероятно се обръща към други, извършващи незаконни продажби на криптовалути.

Арестът последва поредица от разследвания, направени от отдела за киберпрестъпления „Strike Force Kerriwah“, който беше създаден в края на 2018 г. за разследване на онлайн операции за пране на пари в щата. Смята се, че жената е замесена в криптовалутния синдикат, сочи докладът.

Разследващите с ударната сила също иззеха портфейли с криптовалути за още $12,000, заедно с хардуерни устройства за дигитално съхранение, компютри и мобилни телефони, докато са претърсвали жилищен имот в Хъртсвил, също в Сидни, точно след като жената бе арестувана.

Разследването е било в сътрудничество с AUSTRAC (Австралийски център за отчети и анализи на транзакциите) и Австралийската комисия за криминално разузнаване (ACIC).

На жената са повдигнати три обвинения за съзнателно обработване на доходи от престъпления и нарушаване на изискването, свързано с услугите за обмен на дигитална валута. Полицията заяви, че ще се твърди в съда, че от 2017 г. насам жената е извършвала сделки с биткойни на стойност над $3,22 милиона.

Изменения в Закона за борба с изпирането на пари и борбата с тероризма в страната (2006 г.) бяха въведени през април 2018 г. Те разшириха обхвата на закона, за да включат регулирането на борсите за криптовалути.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.