НАЧАЛО Други

$ 400 милиона обвързват наркокартел с Bitfinex

АПР. 8, 2018 16:42 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 $ 400 милиона обвързват наркокартел с Bitfinex

Появи се непотвърдена информация за изземането на 400 милиона долара от акаунт, за който е било съобщено, че е бил свързан с обменното бюро Bitfinex, в Кооперативната банка в Скерневице, Полша.

Разследвате свързва акаунта с Колумбийски картел за наркотрафик, съобщава местна медия на 6-ти април. Bitfinex нито потвърждава, нито отрича.

Предполага се, че конфискуваните средства отговарят на измамата за 400 000 евро от белгийския министъра на външните работи, по време на строежа на посолство в Демократична Република Конго.

Прокурорите разследват сметки, свързани с двете компании. Едната е регистрирана в района на Прушков и се казва, че е на някой с канадско-панамски произход. Втората компания се предполага, че е предствлявана от мъж с колумбийско-панамско гражданство. Двете компании са депозирали над 371 милиона долара. в своите сметки.

Това е втората сметка, за която се съобщава, че е свързана с Bitfinex. В края на 2017 г. документите публикувани онлайн, показаха, че Bitfinex насочва своите клиенти към сметка в Кооперативната банка в Скерневице, предаде Bloomberg.

На полския форум Bitcoin.pl, потребител на Bitfinex заяви, че е бил разпитван от полската полиция миналата седмица: "Свидетелствах по случая Crypto sp z o.o, защото ми изпратиха пари от Bitfinex и сметките ми бяха блокирани".

Днешните доклади в полските медии породиха подозренията, че има връзка между Панама, регистрирана в Crypto sp z o.o (и компанията майка Crypto Capital Corp.) и мрежи за трафик на наркотици, което предполага, че наркомрежите, превръщат фиатни валути в крипто за да си покрият следите.

Все още не са обвинени, като полските прокурори очакват сътрудничеството между Европол И Интерпол.

Имаше много противоречия около Bitfinex и сестринската компания Tether, които получават призовки от регулаторните органи на САЩ през декември поради неразкрити причини. През 2017г. Wells Fargo & Co. твърди, че оказва да продължи да работи като кореспондентска банка за Bitfinex и Tether. След това Bitfinex подава иска, който бързо отпада.

Блогър от Bitfinex многократно публикува своите опасения относно неяснотата около банковите сметки на борсата, което доведе до това, че Bitfinex заплашва да предприеме съдебни действи срещи него.

Спекулации също възникнаха, че Tether е работил с малък резерв и покрива резервния си дефицит в съучастие с Bitfinex. Подозренията се засилиха, когато Tether разкритикува отношенията си с одитор от трета страна.
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Други новини

Binance пускат дебитна карта за Европа и Обединеното кралство

Дублирана Binance Card, тя ще позволи на потребителите на борсата да харчат монетите си по целия свят.Binance Card работи от известно време и идва само седмица след като Binance направи придобиванет...
ЮЛИ. 14, 2020 18:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Общата стойност на ERC-20 токените надминава тази на Етериум

По този начин те успяха да надминат пазарната капитализация на Eтериум (ETH), която в момента възлиза на $27 милиарда със значителен марж.DeFi не успява да задейства рали при ETHКакто се съобщава, изс...
ЮЛИ. 14, 2020 17:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Виталик Бутерин иска да стартира Етериум 2.0 още тази година

По време на сесията в Reddit на "Попитай ме всичко" с изследователския екип на Етериум 2.0 в петък, изследователят на Фондация Етериум Джъстин Дрейк каза, че практическата дата на стартиране на нач...
ЮЛИ. 14, 2020 15:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Японците имат пари, но ще ги налеят ли в крипто?

Според доклад от 13-ти юли от японския вестник Nikkei, Банката на Япония разкри, че предлагането на M3 в страната - мярка за различни парични средства в обращение - се е увеличило с 5,9% през юни до 1...
ЮЛИ. 13, 2020 17:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света