НАЧАЛО Алткойни Биткойн

240 милиона долара от измама се преместват в четири Биткойн транзакции

АВГ. 18, 2019 22:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 240 милиона долара от измама се преместват в четири Биткойн транзакции

Съобщава се, че над 240 милиона долара приходи от предполагаемата криптовалута PlusToken са преминали през четири Биткойн транзакции.

Whale Alert - акаунт в Twitter, посветен на отчитането на големи крипто транзакции - публикува на 17-ти август, че четири транзакции на обща стойност 22,923 BTC вероятно са приходите от PlusToken.



Четирите транзакции преместиха 6,000 BTC, 5,000 BTC, 7,000 BTC и 4,923 BTC. Всички транзакции са извършени на 1-ти август. Потребителят признава, че макар транзакциите да са свързани с предполагаемата схема, това не е сигурно.


PlusToken може да бъде най-голямата “exit” (изходна) измама с криптовалути. Приблизителната загуба е около 2,9 милиарда долара. Твърди се, че PlusToken измамно прокламира, че може да предоставя на притежателите на портфейл възвръщаемост на инвестицията между 8% и 16% на месец, след като депозират 500 долара в криптовалути.


Компанията Ciphertrace заявява, че платформата включва няколко китайски граждани, китайската полиция и съоснователи на компанията - южнокорейски мъж, действащ под псевдонима на “Ким Юнг Ун” и руснак известен само като “Лео”.


Наскоро Окръжният съд на Съединените щати издаде спешно замразяване, за да задържи 8 милиона долара активи, свързани с няколко предприятия, обвинени в измама и нерегистрирано първоначално предлагане на монети. Резидентът на Ню Йорк Реджиналд Мидълтън и две организации под неговото управление първоначално бяха обвинени от американската комисия по ценни книжа и борси, че са събрали приблизително 14,8 милиона долара в измамно ICO.



СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Коментари (0)
Изкажете мнение
Още Биткойн новини

Има ли връзка между халвинга на Биткойн и скорошния скок на цените на петрола?

Разбира се, това тревожно развитие едва ли ще окаже пряко влияние върху цените на криптовалутите.Някои от общността, обаче, започнаха да спекулират дали може да се очаква корелация между предлагане и ...
СЕП. 18, 2019 08:00 3 МИН . ЧЕТЕНЕ

Колко Биткойн ви е нужен, за да се наречете кит?

Биткойн кит прехвърли $1 милиард (94,504 BTC)Преди 10 дни Биткойн кит (или по-скоро майката на всички Биткойн китове) премести $1 милиард в BTC само в една транзакция.Съвсем разбираемо е, че движение ...
СЕП. 17, 2019 18:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн и S&P 500 са на път към нови върхове

Лий казва, че флагманската криптовалута ще достигне нов връх, след като S&P 500 направи същото. Предполага се, че крипто пазарът е несвързан с традиционните пазари, особено поради децентрализ...
СЕП. 16, 2019 17:30 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн ще достигне нови рекордни стойности преди следващия халвинг

Анализаторът, известен в индустрията като FilbFilb, цитира "stock-to-flow" съотношението на Биткойн като ключов показател за очертаването на пътя на BTC занапред.„Ако приемем, че няма системен шок нит...
СЕП. 16, 2019 09:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света