НАЧАЛО Алткойни Биткойн

240 милиона долара от измама се преместват в четири Биткойн транзакции

АВГ. 18, 2019 22:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 240 милиона долара от измама се преместват в четири Биткойн транзакции

Съобщава се, че над 240 милиона долара приходи от предполагаемата криптовалута PlusToken са преминали през четири Биткойн транзакции.

Whale Alert - акаунт в Twitter, посветен на отчитането на големи крипто транзакции - публикува на 17-ти август, че четири транзакции на обща стойност 22,923 BTC вероятно са приходите от PlusToken.



Четирите транзакции преместиха 6,000 BTC, 5,000 BTC, 7,000 BTC и 4,923 BTC. Всички транзакции са извършени на 1-ти август. Потребителят признава, че макар транзакциите да са свързани с предполагаемата схема, това не е сигурно.


PlusToken може да бъде най-голямата “exit” (изходна) измама с криптовалути. Приблизителната загуба е около 2,9 милиарда долара. Твърди се, че PlusToken измамно прокламира, че може да предоставя на притежателите на портфейл възвръщаемост на инвестицията между 8% и 16% на месец, след като депозират 500 долара в криптовалути.


Компанията Ciphertrace заявява, че платформата включва няколко китайски граждани, китайската полиция и съоснователи на компанията - южнокорейски мъж, действащ под псевдонима на “Ким Юнг Ун” и руснак известен само като “Лео”.


Наскоро Окръжният съд на Съединените щати издаде спешно замразяване, за да задържи 8 милиона долара активи, свързани с няколко предприятия, обвинени в измама и нерегистрирано първоначално предлагане на монети. Резидентът на Ню Йорк Реджиналд Мидълтън и две организации под неговото управление първоначално бяха обвинени от американската комисия по ценни книжа и борси, че са събрали приблизително 14,8 милиона долара в измамно ICO.



СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Биткойн новини

Биткойн остава в бичи тренд

BTC / USD прекара още един ден в стабилна зона между $ 9,500 и $ 9,800, като остава там от четвъртък.Преди това търговците бяха реагирали с недоумение, тъй като двойката спадна с почти $ 1,000 за няко...
ФЕВ. 22, 2020 19:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн под $ 10,000 привлече много купувачи

Оценката на криптовалутата вече се консолидира около диапазона от $ 9,600 до $ 9,800. Спадът на цената с 6,23 процента, на 15-ти февруари, започна мечата седмица, и въпреки бързото възстановяване от 6...
ФЕВ. 22, 2020 16:54 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Годишните приходи от копаене на Биткойн ще спаднат значително след халвинга

Изчислено е, че световните приходи от копаене ще спаднат с $3 милиарда след дългоочакваното събитие поради намалението с 50 процента на предлагането, ако цената на BTC остане на нивото от $9,300.По-ра...
ФЕВ. 22, 2020 15:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Wikipedia загуби от приходите си след като добави Биткойн

Според съоснователя на Wikipedia, Джими Уелс, добавянето на способността да се поддържа жива „енциклопедия на света“ с плащания в Биткойн всъщност навреди на приходите.Изказвайки се в панелна диску...
ФЕВ. 22, 2020 11:15 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света