Начало » Биткойн » 240 милиона долара от измама се преместват в четири Биткойн транзакции

240 милиона долара от измама се преместват в четири Биткойн транзакции

18.08.2019 22:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
240 милиона долара от измама се преместват в четири Биткойн транзакции

Съобщава се, че над 240 милиона долара приходи от предполагаемата криптовалута PlusToken са преминали през четири Биткойн транзакции.

Whale Alert – акаунт в Twitter, посветен на отчитането на големи крипто транзакции – публикува на 17-ти август, че четири транзакции на обща стойност 22,923 BTC вероятно са приходите от PlusToken.

Четирите транзакции преместиха 6,000 BTC, 5,000 BTC, 7,000 BTC и 4,923 BTC. Всички транзакции са извършени на 1-ти август. Потребителят признава, че макар транзакциите да са свързани с предполагаемата схема, това не е сигурно.


PlusToken може да бъде най-голямата “exit” (изходна) измама с криптовалути. Приблизителната загуба е около 2,9 милиарда долара. Твърди се, че PlusToken измамно прокламира, че може да предоставя на притежателите на портфейл възвръщаемост на инвестицията между 8% и 16% на месец, след като депозират 500 долара в криптовалути.


Компанията Ciphertrace заявява, че платформата включва няколко китайски граждани, китайската полиция и съоснователи на компанията – южнокорейски мъж, действащ под псевдонима на “Ким Юнг Ун” и руснак известен само като “Лео”.

Наскоро Окръжният съд на Съединените щати издаде спешно замразяване, за да задържи 8 милиона долара активи, свързани с няколко предприятия, обвинени в измама и нерегистрирано първоначално предлагане на монети. Резидентът на Ню Йорк Реджиналд Мидълтън и две организации под неговото управление първоначално бяха обвинени от американската комисия по ценни книжа и борси, че са събрали приблизително 14,8 милиона долара в измамно ICO.



Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Биткойн Новини

Коя е следващата цел за цената на Биткойн?

Биткойн може да е на прага на поредния голям пробив, тъй като институционалните инвестиции се връщат до нива, които в миналото са предизвиквали бързо ускорение на цените.

06.07.2025 20:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Биткойн навлиза в нова фаза – ето какво трябва да знаем

Според анализатора „Darkfost“, Биткойн навлиза в нова фаза на поведение в блокчейна, белязана от две ключови събития: $ядък трети пик в метриката SOPR по време на един…

06.07.2025 8:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Какво се случи през тази седмица в крипто сферата?

Докато Биткойн остава близо до $109,000, Santiment отчита, че Етериум, Solana и XRP дремонстрират признаци на подновяване на силата си на фона на натрупването на големи позиции и променящото се поведение на инвеститорите. Докладът, представен по време на седмичното предаване на Santiment с Тони Едуард (Thinking Crypto), разглежда състоянието на пазара, използвайки ключови показатели като […]

05.07.2025 22:00 4 мин. четене Alexander Zdravkov

Биткойн: Трансфер на токени за над $8 милиарда от ерата на Сатоши предизвика дискусии

В едно интересно събитие в блокчейна, което отново разпали любопитството в крипто общността, над $8.6 милиарда в Биткойн, свързани с най-ранните години на мрежата – обикновено наричани „ерата на Сатоши“ – бяха тихомълком преместени в петък в това, което анализаторите смятат за най-големия единичен трансфер на ранно изкопани BTC, регистриран досега.

05.07.2025 16:32 3 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.