Начало » Регулации » 200 разследвания на крипто вследствие на “Операция Cryptosweep”

200 разследвания на крипто вследствие на „Операция Cryptosweep“

29.08.2018 8:01 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
200 разследвания на крипто вследствие на „Операция Cryptosweep“

Северноамериканската асоциация на администраторите на ценни книжа (NASAA) обяви днес, 28-и август, че нейната текуща инициатива "Операция Cryptosweep" доведе до над 200 разследвания на първоначални предлагания на токени (ICO) и свързани инвестиционни продукти свързани с крипто.

Държавните и провинциалните регулатори на ценни книжа в САЩ и Канада стартираха разследвания за потенциално измамни крипто инвестиционни програми като част от операцията „Cryptosweep“ на NASAA през май. Инициативата, насочена към подозрителни крипто инвестиционни продукти, според съобщенията, е най-голямото такова координирано разследване на държавни и провинциални служители.

Президентът на NASAA и директорът на Комисията по ценни книжа на Алабама Джоузеф П. Борг заяви, че в хода на разследванията си, регулаторните органи са се захванали с множество свързани с крипто дейности, които могат да представляват нарушение на щатните и провинциалните закони за ценните книжа.

Такива нарушения включват неправилното регистриране на продукт, преди да бъде предложен на инвеститорите. Борг каза:

Макар че не всяка инвестиция, свързана с ICO или криптовалута е измама, важно е хората и фирмите, които продават тези продукти, да бъдат наясно, че не правят това във вакуум; щатните и провинциални закони или подзаконови актове, особено законите за ценните книжа. Спонсорите на тези продукти трябва да потърсят съветите от опитен юридически съветник, за да се уверят, че не странят от закона. Освен това трябва да има силна култура на съответствие преди, а не след това, да се предлага на пазара на инвеститорите.

В съобщението се посочва, че за да се осигури известна защита на инвеститорите, всеки проект, квалифициран като гаранция, трябва да бъде регистриран в съответните с регулаторни агенции или да кандидатства за освобождаване от регистрация.

NASAA отбелязва, че дори регистрираните продукти могат да бъдат измамни, инвеститорите трябва да извършат собствен анализ, преди да инвестират в ICO или проекти, свързани с крипто.

От откриването на проекта през май изследователите са открили около 30 000 имена на домейни, свързани с крипто, повечето от които са били регистрирани миналата година, когато цената на Биткойн (BTC) достигна рекордно ниво от $20,000.

Твърденията, че измамите са използвали фалшиви адреси, флаш маркетингови материали и гаранции до четири процента дневен лихвен процент, но не отчитат потенциалните рискове от крипто инвестиции.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Регулации Новини

Предстои важна седмица за криптовалутите в САЩ – какво да очакваме?

На 14 юли законодателите в САЩ стартират „Седмица на криптовалутите“, за да придвижат три ключови законопроекта, които могат да променят регулацията на дигиталните активи.

13.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Американският сенат избра крипто застъпник за председател на ОСС

Сенатът на САЩ потвърди Джонатан Гулд за следващ шеф на Службата за валутен контрол (OCC), като номинацията му бе предадена на президента Доналд Тръмп за окончателно одобрение.

11.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Австралия стартира тестови период за CBDC

Австралия засилва усилията си в областта на дигиталните валути със следващата фаза на проект „Acacia“ – пилотна програма, насочена към тестване на дигиталната валута на централната банка (CBDC) и токенизираните финанси в реални приложения.

10.07.2025 19:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на финансите на САЩ премахва правило за крипто отчет

Според Bloomberg, Министерството на финансите на САЩ официално отмени спорното изискване за отчитане на криптовалути, което бе насочено към децентрализираните борси.

10.07.2025 18:10 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.