НАЧАЛО Крипто Крими

20 години затвор и солидна глоба грозят българина търгувал Биткойн

ЯНУ. 30, 2019 16:27 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 20 години затвор и солидна глоба грозят българина търгувал Биткойн

Преди няколко дни бе съобщено за българин, който предполагаемо е замесен в схема за пране на пари чрез Биткойн.


Прокуратурата в САЩ издаде заповед за екстрадиция на Росен Йосифов, след като се разбра, че Биткойн обмена RGcoins е използван от един от 14-те заподозрени в схемата, за пране на пари. Собственикът на платформата е обвинен в участие в ОПГ (Организирана Престъпна Група) и подпомагане в схемата за пране на пари.


20 години затвор грозят обвиняемият и глоба от близо милион долара.

Арестът на Росен Йосифов през декември, който се случва пред очите на дъщеря му, рано сутринта в техния дом, според семейството е бил незаконен, след като се предполага, че органите на реда не са имали заповед за обиск или арест.


За Йосифов се предполага, че общувал директно с някои от престъпниците.



Oт съдът се твърди, че Росен Йосифов е бил напълно наясно, че помага в нелегалната операция на румънците, които са правили измами. Йосифов е обменял Биткойн чрез директно предаване на пари в брой с цел да се избегне намесата на финансовите институции. За цялата работа разбира се, обвиняемият е получавал комисионна.


В Биткойн общността се появи притеснение, че това са "предупредителни изтрели" към криптосферата в България, като повечето са изключително изненадани от случващото се.


Владислав Драмалиев, известен български Биткойн и блокчейн ентусиаст, собственик на българската платформа за Биткойн дарения BitHope и член в екипа на блокчейн проекта aeternity.com, коментира:



Той оперира от години, може би неговата услуга е от по-старите в сферите, като винаги е изисквал лична информация. Това може да е някакво предупреждение към цялото криптовалутно общество в България, че това може да се случи с всеки, който търгува с Биткойн и или криптовалута.

Конкретна дата за екстрадицията на Йосифов все още не е съобщена.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

BitMart потвърждава хак - ето колко средства са загубени

Изследователите по сигурността PeckShield първоначално изчислиха, че борсата е била хакната за $100 милиона.Основателят и главен изпълнителен директор Шелдън Ся по-късно потвърди инцидента, като напис...
ДЕК. 6, 2021 13:25 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Над $200 милиона са откраднати след хак на борса за криптовалути

Първоначално PeckShield публикува в Twitter, че токени на стойност $100 милиона са откраднати от един от горещите Етериум портфейли на борсата.Shiba Inu (SHIB) е начело в списъка на засегнатите активи...
ДЕК. 5, 2021 10:54 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Хакери източиха $115 милиона от DeFi протокола BadgerDAO

Badger has received reports of unauthorized withdrawals of user funds.As Badger engineers investigate this, all smart contracts have been paused to prevent further withdrawals.Our investigation is ong...
ДЕК. 2, 2021 22:27 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Лош съвет води до загубата на 1,000 биткойна и множество арести

Полицейското дуо Нгуен Куок Дунг и Нгуен Анх Туан са били наети от частен детектив, за да проследят местонахождението на бизнесмен, обвинен, че е дал грешни бизнес съвети, които са довели до загуба на...
НОЕ. 30, 2021 08:47 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света