Константин Игнатов, съосновател на предполагаема крипто схема OneCoin, се призна за виновен за участие в измамата за милиарди долари.
Според доклад на BBC от 14-ти ноември, Игнатов е подписал споразумение на 4-ти октомври и сега е изправен пред 90 години затвор. Новината беше оповестена на 12-ти ноември, пишат BBC.
След като беше арестуван на международното летище в Лос Анджелис през март 2019 г., Игнатов се призна за виновен по няколко обвинения, включително пране на пари и измами. Въпреки че е изправен до 90 години затвор, той все още не е осъден и няма да бъде изправен пред други наказателни обвинения за ролята си в OneCoin, с изключение на потенциални данъчни нарушения.
Както беше съобщено по-рано, OneCoin станаха известни като предполагаемо една от най-големите крипто измами, наред с BitConnect.
Основана през 2014 г., базираната в България фирма остава напълно действаща към днешна дата, въпреки твърденията на разследващите, че са събрали 4 милиарда евро ($4,4 милиарда) в Понци схема, според BBC.
Освен това, според съобщенията Игнатов е предоставил повече подробности срещу сестра си и съоснователя на OneCoin. Ружа Игнатова, известна още като “крипто кралицата”. Докато свидетелстваше в процеса срещу Марк Скот, който уж е помогнал за изпирането на близо $400 милиона чрез OneCoin, Игнатов каза пред съда, че сестра му се е сдобила с паспорт и билети до Австрия и Гърция, от дома си в България.
Братът на известната българка каза, че Ружа е считала критиците на OneCoin за „хейтъри“ и се страхува, че някой близък до нея няма да я предаде на ФБР. Константин сподели още, че е наел частен следовател, за да намери сестра си, като добави, че не е разговарял с нея, откакто тя е изчезнала.
Игнатов свидетелства на 6-ти ноември, че след като сестра му е избягала, служителите от охраната, които я придружавали, са му казали, че се е срещала с рускоговорящи. Матю Ръсел Лий, основател на ориентирана към разследващата журналистика медия Inner City Press, каза, че сестрата на Игнатов го е информирала, че има подкрепата и закрилата на неназован “богат и властен” руски гражданин.
Появи се значителен трансфер на Биткойн от хакерски адрес, свързан с Poloniex, включващ около 501 BTC на стойност $32 милиона, разпределени между три нови адреса.
Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.