Франсиер Обандо Пинило, пастор от щата Вашингтон, се сблъска с обвинение за предполагаема измама на над 1,500 души чрез крипто схема, наречена Solano Fi.
Прокурорите твърдят, че Пинило е използвал позицията си, за да популяризира начинанието, което е описал като „вдъхновено от мечтите“ възможност, обещаваща гарантирана възвръщаемост.
Властите твърдят, че Пинильо е убеждавал членовете на своята общност и онлайн последователите си да инвестират, като е твърдял, че Solano Fi търгува с криптовалути като Биткойн и Етериум, като предлага безрискова месечна възвръщаемост до 35%.
Вместо да изпълнят тези обещания обаче, на инвеститорите са били показвани фалшиви салда по сметките в платформата Solano Fi и често им е било отказвано теглене на средства. На някои е казано, че трябва да наберат нови участници, за да получат достъп до средствата си – тактика, която обикновено се свързва с пирамидалните схеми.
Твърди се, че схемата, която е действала между ноември 2021 г. и октомври 2023 г., е присвоила $6 милиона, като средствата са били отклонени за лична употреба. Прокурорите твърдят, че Пинило е набирал жертви чрез църковни връзки, платформи на социалните медии и групи в Telegram, което допълнително е разширявало обхвата на измамата.
Министерството на правосъдието и Комисията за търговия със стокови фючърси обвиниха Пинило в множество измами. Ако бъде осъден, той е заплашен от до 20 години затвор. В момента се полагат усилия за възстановяване на откраднатите средства, но длъжностните лица предупреждават, че проследяването на крипто активите представлява значително предизвикателство.
Бивш високопоставен служител във финансовия сектор на Пекин е осъден на 11 години затвор, след като е признат за виновен за корупция и пране на пари чрез транзакции с Биткойн.
Брейдън Джон Карони, бивш главен изпълнителен директор на SafeMoon, е подал молба за отлагане на предстоящия съдебен процес, надявайки се, че промяната на нормативната уредба в САЩ под ръководството на Тръмп може да помогне за отхвърляне на някои от обвиненията срещу него.
Наскоро Кание Уест разкри, че са му били предложени $2 милиона, за да подкрепи фиктивна монета, в която е използвано неговото име.
Комисията за икономически и финансови престъпления (КФН) в Нигерия е разбила голяма група за измами с криптовалути, като е арестувала голям брой заподозрени, участвали в незаконни дейности.