Канада конфискува $56 милиона в криптовалути и закрива платформата TradeOgre след полицейска акция

Кралската канадска конна полиция (RCMP) извърши най-голямата конфискация на криптовалути в историята на Канада, изземайки над $56 милиона, свързани със съмнения за пране на пари.

Според федералните власти в Монреал, операцията не само замразила активите, но и довела до закриването на TradeOgre – крипто борса, за която разследващите твърдят, че е оперирала незаконно в Канада. Това е първият случай, в който канадските правоохранителни органи затварят крипто борса.

Как започна разследването

Случаят бе открит през юни 2024 г., след като Европол сподели информация с канадските власти. Екипът за разследване на пране на пари (MLIT) към RCMP, в сътрудничество със специалисти по киберпрестъпления и крипто, установил, че TradeOgre не е регистрирана в Центъра за анализ на финансови трансакции и отчети на Канада (FINTRAC), както се изисква за бизнеси с финансови услуги. Платформата също не е проверявала самоличността на клиентите си, създавайки среда, удобна за злоупотреби.

Престъпни средства под съмнение

Разследващите смятат, че повечето средства, преминали през TradeOgre, идват от престъпни организации, използвали платформата за пране на незаконни приходи. Като е позволявала създаването на анонимни акаунти, борсата ефективно е прикривала произхода на паричните потоци – тактика, отдавна свързвана с организираната престъпност.

Прочетете още:

PYUSD на PayPal се разширява към Tron, Avalanche и Sei чрез интеграция с LayerZero

Следващи стъпки по случая

RCMP потвърди, че данните от трансакциите, иззети от борсата, ще бъдат подложени на съдебен анализ, който може да доведе до обвинения. Засега платформата остава офлайн, като е заменена с известие, че активите ѝ са иззети от властите.

Официалните лица подчертаха, че рекордната конфискация на $56 милиона подчертава засилващия се фокус на Канада върху финансовите престъпления в сектора на дигиталните активи. Разследването продължава.

Източник