Съдът в Малта повдига обвинение срещу бивш служител на Crypto.com

Бивш служител по съответствието в Crypto.com, регистрирана в Малта като Foris Dax MT Limited, е изправен пред сериозни обвинения в изнудване и пране на пари.

Хосе Луис Алонсо Мелхор бе изправен пред съд в Малта, след като се твърди, че е заплашил да разкрие поверителна информация, ако не получи €44,000 € ($47,666) обезщетение след уволнението си от базираната в Сингапур крипто борса.

Мелчор, който е заемал длъжност, позволяваща достъп до чувствителни данни, според съобщенията е нарушил заповед за конфискация и е получил незаконен достъп до информация на компанията.

Срещу него са повдигнати множество обвинения, включително за изнудване, пране на пари, нерегламентирана употреба на компютърно оборудване и неоторизирано разкриване на чувствителни данни. На Мелчор е наложена заповед за замразяване на средства в размер на €2 милиона ($2.2 милиона) поради опасения за риск от бягство.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Съосновател на крипто борса е подсъдим за пране на пари

Crypto.com незабавно съобщи на властите за действията му при откриването им и прекрати работата му. Компанията продължава да си сътрудничи с правоприлагащите органи по въпроса, въздържайки се от по-нататъшни коментари в хода на съдебното производство.

По-рано Crypto.com по силата на малтийската си регистрация бе подложена на регулаторни санкции, включително глоба от €2.85 милиона ($3.1 милиона) от Холандската централна банка за неспазване на законите за пране на пари.

Alexander Zdravkov

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.