Борбата на Binance с нелегалната крипто активност

Според доклад на Wall Street Journal, крипто борсата Binance е обвинена, че е пренебрегнала собствените си вътрешни разследвания за манипулиране на пазара, за да поддържа отношения с ключови клиенти.

Един такъв случай от 2023 г. е свързан с търговска компания на име DWF Labs, ръководена от руското физическо лице Андрей Грачев, за която се съобщава, че е извършвала сделки на обща стойност над $4 милиарда на месец в Binance. Твърди се, че DWF е предлагала на клиентите си услуга, включваща създаването на „изкуствен обем“, за да се завишат цените на токените.

Примерът, посочен в доклада, включва Yield Guild Games, токен, в който DWF е инвестирала. Твърди се, че Грачев е публикувал съобщение в X за това, след което DWF е продала голям брой токени, което е довело до значителен спад в цената на токена скоро след това.

Въпреки препоръките на вътрешния екип за наблюдение на Binance да отстрани DWF, позовавайки се на „wash trading“, идентифицирани в неговия анализ, втори вътрешен екип проведе разследване и предположи, че тези сделки може да са били случайни. Вследствие на това Binance реши да не премахва DWF Labs – решение, което вероятно е повлияно от факта, че двама търговци са отговорни за значителна част от обема на Binance през 2023 г.

Прочетете още:

Инфлацията в Турция достига невероятните 70%

Докладът също така подчертава опасенията, изразени от екипа за вътрешно наблюдение, относно собствените вътрешни сметки на Binance, търгуващи с криптовалути на платформата – твърдение, което според съобщенията е било отразено в жалба, подадена от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), която Binance наскоро уреди.

Съобщава се, че след доклада на надзорния екип за DWF ръководителят на екипа е бил уволнен, а други следователи са били съкратени или са подали оставка, уж като мярка за намаляване на разходите.

Андрей Грачев, преди това свързан с Huobi (сега HTX), която е консултирана от Джъстин Сън, попадна под наблюдение заедно с фондацията Tron, ръководена от Сън. Съобщава се, че Binance е решила да отстрани Tron Foundation след обвиненията на Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) в манипулиране на пазара и „wash trading“.

Въпреки тези обвинения обаче Binance реши да превърне TrueUSD в базов актив с „нулева такса“ за различни търговски двойки по същото време, когато се оттегляше от Tron Foundation. Джъстин Сън, обвинен в притежание на TrueUSD, отрича обвиненията, но признава, че е „партньорски маркет мейкър“ за актива. Въпреки предишните проблеми с манипулирането на пазара, свързани с проектите на Сън, Binance прие TrueUSD.