Кристи Голдсмит Ромеро, комисар на Комисията по търговия със стокови фючърси, изнесе реч в Лондон, в която акцентира върху незаконното използване на дигиталните активи.
Според Ромеро анонимността, осигурявана от криптовалутите, създава рискове за националната сигурност, позволявайки на киберпрестъпниците да финансират тероризма, търговията с наркотици, дарк уеб пазарите, перачите на пари и злонамерени дейности, контролирани от различни държави.
Въпреки това разследващите агенции като ФБР, Министерството на финансите и данъчната служба успешно са проследявали и арестували престъпници, извършили крипто престъпления.
Въпреки че неотдавнашен обзор на Министерството на финансите установи, че престъпниците все още използват фиатна валута за извършване на незаконни транзакции, Ромеро смята, че анонимността е ключова за случаите на незаконно използване на крипто.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Ето защо доларът се разпада, според Илон Мъск
Главният изпълнителен директор на CoinRoutes Дейв Уайсбъргър твърди, че дигиталните активи са по-лесни за проследяване от традиционните активи и трябва да има баланс, който да защитава финансовата неприкосновеност и същевременно да спира незаконните транзакции.
Ромеро призова частния сектор и международните правителства да координират действията си, за да запазят глобалната финансова система защитена от незаконни финанси.
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.