バイナンス元CEO、イラン関連取引の隠蔽による調査員解雇報道を否定

バイナンスのチャンポン・ジャオ元CEOは、イラン関連の不正取引を発見した調査員を解雇したとする報道を否定した。

暗号資産（仮想通貨）取引所大手のバイナンスのチャンポン・ジャオ元CEOは13日、同社がイラン関連の取引を発見した内部調査員を解雇したとする報道を強く否定した。

報道によると、バイナンスのコンプライアンスチームは、2024年3月から2025年8月にかけて、イランに関連する事業体が同取引所を通じて10億ドル（約1530億円）以上を受け取っていた証拠を発見したという。

これらの取引は、トロン（TRX）ブロックチェーン上のステーブルコインであるテザー（USDT）を使用して行われたとされる。

この発見を内部報告した後、バイナンスは2025年後半に少なくとも5人のコンプライアンス調査員を解雇したと報じられている。

不正取引の隠蔽疑惑と反論

この疑惑に対し、ジャオ氏は報道内容を「自己矛盾している」と批判した。

同氏は、もし疑惑が事実であれば、それは調査員がそのような活動を未然に防げなかったことを意味すると主張している。また、バイナンスは法執行機関も使用するサードパーティ製のマネーロンダリング対策ツールを採用していると強調した。

さらにジャオ氏は、今回の報道を「FUD（恐怖、不確実性、疑念）」を煽るものだと一蹴した。記事は金銭を受け取った人物によって書かれたか、不満を持つ元従業員によるものだと示唆している。

現在のCEOであるリチャード・テン氏も、悪意ある主体の手口が進化する中でコンプライアンスは終わりのない努力が必要だと認めつつ、報道自体は「無責任」だと評した。こうした事態を受け、ステーブルコインの規制議論も活発化している。

規制環境の変化とイラン情勢

今回の論争は、複雑な政治的背景の中で浮上した。

バイナンスは2023年、マネーロンダリング対策や制裁違反などで有罪を認め、米国史上最大級となる43億ドル（約6579億円）の罰金支払いに合意している。ジャオ氏自身も監視体制の不備で服役したが、2025年10月にドナルド・トランプ大統領から恩赦を受けたばかりだった。

一方で、イランにおける仮想通貨の利用は急増している。ブロックチェーン分析企業のTRM Labsによると、2025年にイランは100億ドル（約1兆5300億円）以上の仮想通貨を受け取っており、その約半分がイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連しているという。

地政学的な緊張が高まる中、制裁回避の手段として仮想通貨が利用されている現状が浮き彫りとなっている。投資家は仮想通貨海外取引所ランキングなどを参考に、信頼できるプラットフォームを選ぶ必要があるだろう。