НАЧАЛО Крипто Крими

Израелските власти се борят с екстремистката крипто дейност

06.05.2023 16:30 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Израелските власти се борят с екстремистката крипто дейност

Според информация на Reuters от 4 май израелските власти са задържали близо 190 акаунта в Binance, свързани с ислямски екстремистки групировки, от 2021 г. насам.

Сред тях два акаунта са били свързани с ИДИЛ (ISIS), а останалите са принадлежали на три компании, свързани с Хамас, според информацията. Остава неясно колко криптовалута е била конфискувана от тези 190 сметки.

Въпреки това Националното бюро за борба с финансирането на тероризма (NBCTF) на Израел разкри през април, че вече е конфискувало криптовалута на стойност над $137,000 от 80 сметки в Binance, принадлежащи на същите три компании, за които NBCTF твърди, че са собственост на “терористични организации”.

Междувременно Al Mutahadun For Exchange, една от тези компании, отрича да използва криптовалута и настоява, че се използват само фиатни пари.

Освен това в други доклади от декември се посочва, че Израел преди това е установил контрол върху криптовалута на стойност $33,500 и $750,000 от крипто портфейли, свързани с Хамас.

Междувременно, през март американската CFTC обвини ръководителите на Binance, че съзнателно са допуснали транзакции, свързани с Хамас.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.