Според информация на Reuters от 4 май израелските власти са задържали близо 190 акаунта в Binance, свързани с ислямски екстремистки групировки, от 2021 г. насам.
Сред тях два акаунта са били свързани с ИДИЛ (ISIS), а останалите са принадлежали на три компании, свързани с Хамас, според информацията. Остава неясно колко криптовалута е била конфискувана от тези 190 сметки.
Въпреки това Националното бюро за борба с финансирането на тероризма (NBCTF) на Израел разкри през април, че вече е конфискувало криптовалута на стойност над $137,000 от 80 сметки в Binance, принадлежащи на същите три компании, за които NBCTF твърди, че са собственост на “терористични организации”.
Междувременно Al Mutahadun For Exchange, една от тези компании, отрича да използва криптовалута и настоява, че се използват само фиатни пари.
Освен това в други доклади от декември се посочва, че Израел преди това е установил контрол върху криптовалута на стойност $33,500 и $750,000 от крипто портфейли, свързани с Хамас.
Междувременно, през март американската CFTC обвини ръководителите на Binance, че съзнателно са допуснали транзакции, свързани с Хамас.
Във вторник семейството на Джон Форсайт, лекар от спешното отделение и иноватор в областта на криптовалутите, разкри, че той е открит мъртъв в северозападен Арканзас след предишното му изчезване този месец.
Крипто инфлуенсърът, познат като “ZachXBT” обвини проекта $VIRAL Meme Coin, че е измамил инвеститорите със 131 ETH, което поражда опасения за поредната измама с меме монети, използващи верифициран бадж (синя отметка), за да измамят нищо неподозиращи хора.
В неотдавнашно съобщение за пресата се посочва, че прокуратурата на САЩ е предприела правни действия за възстановяване на постъпленията от криптовалута, свързани с измамна схема, насочена към компания, базирана в Масачузетс.
Според британска агенция за докладване на измами, през изминалата, над 40% от загубите поради крипто измами във Великобритания година са се увеличили.