Chainalysis съди САЩ за блокчейн договор за близо $95 милиона

Chainalysis оспорва в американски федерален съд договор за $94.66 милиона, който Immigration and Customs Enforcement (ICE) възложи директно на конкурента TRM Labs, твърдейки, че условията са били структурирани около вече съществуващи продукти и партньорства на избрания доставчик.

Спорът поставя две от най-големите компании за блокчейн анализ една срещу друга за договор, определян от Chainalysis като най-големия от този тип, възлаган досега от американското правителство.

Три дни и една страница за конкурентите

В основата на спора е начинът, по който ICE е определила изискванията към бъдещия доставчик.

На 28 май агенцията публикува Запитване за информация (RFI) с 18 въпроса към потенциалните изпълнители. Сред тях са били наличието на собствена база данни с над 1 милион сигнала за измами, AI инструменти за анализ, автоматично уведомяване на доставчици на услуги с виртуални активи при движение на маркирани средства и оперативни партньорства с емитенти на стабилни монети.

На 8 юни ICE обявява намерението си да възложи договора директно на TRM Labs. Другите компании все пак получават възможност да докажат, че могат да изпълнят задачата, но разполагат с три дни и само една страница за представяне на възможностите си.

Според жалбата Chainalysis е единствената компания, която подава такова заявление. Ден след крайния срок ICE приключва пазарното си проучване и определя TRM Labs като единствения доставчик, способен да покрие всички оперативни, технически и информационни нужди.

Chainalysis твърди, че правилата са се променили

Ключовият аргумент на Chainalysis е, че критериите, използвани при крайното решение, не съвпадат напълно с тези, по които конкурентите са били инструктирани да представят предложенията си.

Последвалият „Statement of Need“ се концентрира върху три широки области: противодействие на измами, киберпрестъпления и сексуално изнудване. Част от по-конкретните критерии от първоначалния RFI не са били включени.

Въпреки това Chainalysis твърди, че ICE по-късно е използвала именно подобни специфични способности, за да обоснове избора на TRM Labs. Сред посочените предимства са голяма собствена база с жертви на измами, AI платформа, автоматизирано замразяване на активи чрез Beacon Network и партньорства с емитенти на стабилни монети.

От Chainalysis признават, че не предлагат точно същия автоматизиран механизъм за уведомяване и доброволно задържане на средства, описан в RFI. Компанията обаче твърди, че разполага с алтернативен модел, базиран на координация с правоохранителните органи, който ICE не е оценила достатъчно.

Така спорът не е просто кой разполага с по-добра технология. Въпросът пред съда е дали ICE е дала на потенциалните конкуренти реална възможност да отговорят на изискванията, използвани при окончателния избор.

$94.66 милиона за блокчейн разследвания

Договорът е възложен на TRM Labs на 1 юли и покрива софтуер и поддръжка за разследвания на „Homeland Security Task Force“. Стойността му е $94,655,840, а срокът е една година.

Chainalysis го определя като най-големия договор за блокчейн анализ, възлаган от американското правителство.

Компанията първоначално оспорва решението пред „Government Accountability Office“ на 12 юли. След като ICE представя своята обосновка и доклад от пазарното проучване, Chainalysis оттегля вързраженията на 21 юли и шест дни по-късно завежда дело в Американския съд за федерални искове.

Седем основания и искане за нов конкурс

Chainalysis повдига седем основания срещу американското правителство. Сред тях са твърдения, че ICE не е разгледала пълноценно представените възможности на компанията, използвала е прекалено ограничителни спецификации и е обосновала директното възлагане с критерии от по-ранния RFI вместо с официалния „Statement of Need“.

Компанията иска съдът да обяви възлагането без конкурс за незаконосъобразно, да блокира окончателно изпълнението на договора с TRM Labs и да задължи ICE да проведе открита конкурентна процедура.

TRM Labs се присъедини към делото като страна в защита на договора, а съдът все още не се е произнесъл по същество. Това разграничение е важно: на този етап твърденията за насочване на процедурата към конкретен доставчик са обвинения на Chainalysis, а не установени от съда факти. Устните аргументи на 2 септември ще бъдат първият голям тест за това дали договорът за $94.66 милиона може да продължи в сегашния си вид.

В контекста на несигурност и пазарна волатилност, изборът на сигурен крипто портфейл става все по-ключов за инвеститорите. За по-подробен анализ на решения и защита на активите, вижте статията „Най-добрите крипто портфейли за 2026 г.“, където са разгледани интересни опции според сигурност, удобство и функционалност.