Крипто борсата Orionx прекратява дейност – какви са причините

Чилийската крипто борса Orionx започна окончателно закриване, след като съдебно-счетоводен одит установи над $7 милиона в активи под попечителство, прехвърлени към портфейли извън контрола на компанията.

Тегленията са временно спрени, докато платформата подготвя план за възстановяване на средствата на клиентите, без засега да гарантира пълното им връщане.

Одитът откри разминаване между отчетите и реалните активи

Проблемът излезе наяве след проверка на вътрешните баланси спрямо наличностите, които могат да бъдат потвърдени директно в блокчейна. Анализът установява, че отчетените от Orionx средства надхвърлят действително държаните активи при четири криптовалути: Биткойн, Етериум, XRP и Polygon.

Най-голямото разминаване е при ВТС, за около $3.93 милиона следвано от ЕТН с приблизително $2.29 милиона и XRP със $762,000. Одитът описва повтарящ се модел, при който изходящи транзакции към външни адреси не са били отразявани в счетоводните записи или са били компенсирани чрез корекции без онзейн основание.

Компанията заяви, че временното блокиране на тегленията има за цел да осигури равнопоставено третиране на клиентите, вместо наличните средства да бъдат изтеглени от първите подали заявки.

Orionx обвинява двама от съоснователите си

Борсата подаде наказателна жалба срещу бившия главен изпълнителен директор Роберто Зиберт и бившия технологичен директор Хоакин Диас. Orionx ги обвинява в нелоялно управление във връзка с операции, извършвани между 2018 и 2021 г.

Според жалбата двамата са разполагали с технически достъп до системите за съхранение на крипто активите. Разследването проследява отделни движения към външни платформи и адреси, включително трансфери на BTC и ETH. Зиберт и Диас отричат обвиненията, а наказателното производство тепърва трябва да установи отговорността за недостига.

Инвестицията на Tether не предотврати попечителския риск

Сривът идва около 15 месеца след като Tether поведе инвестиционен кръг на Orionx през юни 2025 г. Сделката бе част от стратегията на компанията зад USDT за разширяване на достъпа до дигитални активи и услугите със стабилни монети в Латинска Америка.

Инвестицията обаче не означава контрол върху ежедневното управление или попечителските системи на борсата. Случаят демонстрира различен тип риск от типичния блокчейн експлойт: тук проблемът не е установена уязвимост в протокол, а разлика между задълженията към клиентите и активите, които платформата действително може да докаже, че контролира.

Над 100,000 потребители чакат плана за възстановяване

Orionx е оперирала в Чили, Перу, Колумбия и Мексико и има над 100 000 регистрирани потребители. Допълнителен проблем е регулаторният й статут. Чилийската Comisión para el Mercado Financiero отхвърли през юни заявлението на компанията за разрешение по местния Финтех закон.

Регулаторът уточни, че Orionx не попада под неговия надзор при процеса на закриване. Това оставя възстановяването на средствата зависимо от наличните активи, резултата от разследването и способността на компанията да проследи или възстанови изведените средства.

В контекста на несигурност и пазарна волатилност, изборът на сигурен крипто портфейл става все по-ключов за инвеститорите. За по-подробен анализ на решения и защита на активите, вижте статията „Най-добрите крипто портфейли за 2026 г.“, където са разгледани интересни опции според сигурност, удобство и функционалност.