$ 400 милиона обвързват наркокартел с Bitfinex

Появи се непотвърдена информация за изземането на 400 милиона долара от акаунт, за който е било съобщено, че е бил свързан с обменното бюро Bitfinex, в Кооперативната банка в Скерневице, Полша.

Разследвате свързва акаунта с Колумбийски картел за наркотрафик, съобщава местна медия на 6-ти април. Bitfinex нито потвърждава, нито отрича.

Предполага се, че конфискуваните средства отговарят на измамата за 400 000 евро от белгийския министъра на външните работи, по време на строежа на посолство в Демократична Република Конго.

Прокурорите разследват сметки, свързани с двете компании. Едната е регистрирана в района на Прушков и се казва, че е на някой с канадско-панамски произход. Втората компания се предполага, че е предствлявана от мъж с колумбийско-панамско гражданство. Двете компании са депозирали над 371 милиона долара. в своите сметки.

Това е втората сметка, за която се съобщава, че е свързана с Bitfinex. В края на 2017 г. документите публикувани онлайн, показаха, че Bitfinex насочва своите клиенти към сметка в Кооперативната банка в Скерневице, предаде Bloomberg.

На полския форум Bitcoin.pl, потребител на Bitfinex заяви, че е бил разпитван от полската полиция миналата седмица: „Свидетелствах по случая Crypto sp z o.o, защото ми изпратиха пари от Bitfinex и сметките ми бяха блокирани“.

Днешните доклади в полските медии породиха подозренията, че има връзка между Панама, регистрирана в Crypto sp z o.o (и компанията майка Crypto Capital Corp.) и мрежи за трафик на наркотици, което предполага, че наркомрежите, превръщат фиатни валути в крипто за да си покрият следите.

Все още не са обвинени, като полските прокурори очакват сътрудничеството между Европол И Интерпол.

Имаше много противоречия около Bitfinex и сестринската компания Tether, които получават призовки от регулаторните органи на САЩ през декември поради неразкрити причини. През 2017г. Wells Fargo & Co. твърди, че оказва да продължи да работи като кореспондентска банка за Bitfinex и Tether. След това Bitfinex подава иска, който бързо отпада.

Блогър от Bitfinex многократно публикува своите опасения относно неяснотата около банковите сметки на борсата, което доведе до това, че Bitfinex заплашва да предприеме съдебни действи срещи него.

Спекулации също възникнаха, че Tether е работил с малък резерв и покрива резервния си дефицит в съучастие с Bitfinex. Подозренията се засилиха, когато Tether разкритикува отношенията си с одитор от трета страна.