CFTC sichert Rekord $17.1 Milliarden an Krypto-Durchsetzungsmaßnahmen für 2024

In einer kürzlichen Ankündigung enthüllte die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) einen Rekordbetrag von $17.1 Milliarden an finanziellen Entlastungen für das Geschäftsjahr 2024, von denen ein erheblicher Teil aus Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Krypto-Sektor stammt.

Das Entlastungspaket umfasste $2.6 Milliarden an zivilen Geldstrafen (CMP) und beeindruckende $14.5 Milliarden an Rückerstattungen und Entschädigungen. Ein Großteil dieser Entschädigung ist auf die aggressive Rechtsverfolgung der CFTC nach dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX im November 2022 zurückzuführen.

Allein der FTX-Fall trug mit $12.7 Milliarden an Rückerstattungen und Entschädigungen zum Großteil der Wiedereinziehung bei, was den größten Vergleich in der Geschichte der CFTC darstellt. Die Maßnahmen der Behörde zielten auf Betrugsvorwürfe gegen FTX, seine Tochtergesellschaft Alameda Research und mehrere wichtige Führungskräfte, darunter der Gründer Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried, der im März zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, steht nach wie vor im Mittelpunkt des laufenden Rechtsstreits. Weitere Verfahren richten sich gegen andere Angeklagte wie den FTX-Mitbegründer Gary Wang, die ehemalige Co-CEO von Alameda, Caroline Ellison, und den ehemaligen FTX-Miteigentümer Nishad Singh.

Ein weiterer viel beachteter Fall betraf die Krypto-Börse Binance, ihren ehemaligen CEO Changpeng Zhao und andere Führungskräfte. Die Bemühungen der CFTC führten zu einer beträchtlichen Rückerstattung von $150 Millionen von Zhao sowie zu einer zivilrechtlichen Strafe in Höhe von $1.35 Milliarden und einer Rückerstattungsverfügung.

Das harte Eingreifen der CFTC erstreckte sich auch auf andere bemerkenswerte rechtliche Schritte im Zusammenhang mit Kryptowährungen, darunter Anklagen gegen den ehemaligen CEO von Voyager, Stephen Ehrlich, wegen Warenpool-Betrugs und regulatorischer Versäumnisse. Ein Gerichtsurteil in diesem Jahr unterstützte die Position der CFTC, und der Rechtsstreit geht weiter. Darüber hinaus hat die CFTC ein Urteil im Schnellverfahren gegen Seneca Ventures erwirkt, dem ein betrügerisches, ponziähnliches System mit Krypto-Investitionen und veruntreuten Geldern aus einem Klimaschutzprogramm vorgeworfen wurde.