US-Finanzministerium enthüllt russisches Krypto-Geldwäschesystem zur Vermeidung von Sanktionen

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen mehrere Personen und Organisationen verhängt, die an einer russischen Geldwäscheoperation beteiligt waren, bei der Tether (USDT) und andere Kryptowährungen für illegale Transaktionen genutzt wurden.

Mit dieser Maßnahme, die mit dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten koordiniert wurde, sollen die Operationen des Netzwerks gestört werden.

Die sanktionierten Personen und Gruppen stehen in Verbindung mit der TGR-Gruppe, die angeblich von dem ukrainischen Staatsbürger George Rossi geleitet wird. Die Gruppe soll Dienstleistungen wie den Umtausch von Bargeld in Kryptowährungen, Prepaid-Kartenlösungen und Unterstützung für russische Staatsangehörige, die im Vereinigten Königreich Immobilien erwerben wollen, angeboten haben. Das OFAC hat fünf Personen und vier Einrichtungen ins Visier genommen, die mit diesen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Eine Schlüsselkomponente des Netzwerks war Garantex OU, eine russische Kryptobörse, die bereits vom OFAC sanktioniert wurde. Garantex wurde beschuldigt, USDT-Transaktionen abzuwickeln, darunter auch solche, die mit Hydra, einem berüchtigten kriminellen Online-Marktplatz, in Verbindung stehen. Darüber hinaus erstreckte sich die Tätigkeit der TGR-Gruppe auch auf Wyoming, wo die Pullman Global Solutions LLC, die teilweise dem lettischen Staatsbürger Andrejs Bradens gehört, Berichten zufolge beteiligt war. Bradens steht in Verbindung mit anderen Unternehmen, die mit TGR verbunden sind, wie z. B. TGR Corporate Concierge LTD im Vereinigten Königreich.

Elena Chirkinyan, die eng mit Rossi verbunden ist, spielte eine wichtige Rolle in dem Netzwerk. Laut Berichten des Finanzministeriums half Chirkinyan dabei, Gelder von RT (ehemals Russia Today) zu transferieren, um ein sanktioniertes russischsprachiges Medienunternehmen im Vereinigten Königreich zu unterstützen. Außerdem wird ihr vorgeworfen, den Tausch von Bargeld gegen Kryptowährungen erleichtert zu haben, wobei USDT gegen Bargeld getauscht wurden, und russischen Staatsbürgern beim Kauf von Immobilien in Großbritannien geholfen zu haben, wodurch die finanzielle Reichweite des Netzwerks weiter vergrößert wurde.

Als Reaktion auf die Sanktionen fror Tether am selben Tag, an dem die Maßnahmen umgesetzt wurden, Vermögenswerte in Höhe von etwa $8 Millionen ein, die mit der Operation in Verbindung standen.