Tòa án Mỹ phạt gần 26 triệu USD trong vụ lừa đảo My Big Coin

Một toàn án liên bang tại Boston vừa khép lại một trong những vụ gian lận tiền điện tử kéo dài nhất khi đưa ra phán quyết buộc nền tảng My Big Coin (hiện đã ngừng hoạt động) phải nộp gần 26 tiệu USD.

Theo như cái buộc từ phía các cơ quan quản lý, hai người đứng đầu dự án là Mark Gillespie và John Rọche đã lừa hơn 6 triệu USD từ 28 nhà đầu từ trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017 bằng cách rao bán một loại tiền điện tử “bảo chứng vàng” không tồn tại đi kèm với một thị trường giao dịch không có thật một cách tinh vi.

Phán quyết của toà án quyết định chia khoản phạt thành hai phần: khoảng 19 tiệu USD vì vi phạm luật hàng hóa và 6 triệu USD còn lại để bồi thường cho các nạn nhân.

Ngoài án phạt tài chính được nêu trên, Gillespie và Roche cũng bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) trong lương lai. Bị cáo thứ ba, Michael Kruger từng bị nêu tên trong vụ kiện nhưng quá trình tố tụng đối với ông đã kết thúc do ông qua đời.

Mặc dù toàn án đã yêu cầu hoàn trả lại số tiền 6 triệu USD mà nền tảng này chiếm đoạt nhưng CFCT cũng cảnh báo rằng các nhà đầu tư có thể sẽ không thu hồi được nhiều hoặc thậm trí có nguy cơ mất trắng vì số tiền này phần lớn đã bị tiêu xài.

Phán quyết lần này của tòa án liên bang tại Boston đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của giới chức Mỹ trong việc xử lý và dọn dẹp các vụ lừa đảo trong thời kỳ đầu của thị trường tiền điện tử.

Vụ án My Big Coin là một minh chứng cho những rủi ro mà nhà đầu tư phải đối mặt khi dấn thân vào thị trường tiền điện tử trong giai đoạn đầu, nơi được xem là “miền hoang dã” của tài chính số vào những năm 2010 khi mà hành lang pháp lý còn lỏng lẻo và cơ quan chức năng chưa thật sự đủ công cụ để giám sát thị trường.

Cho đến thời điểm hiện tại thì Bitcoin và nhiều tài sản kỹ thuật số khác cũng đang dần được công nhận nhưng những trường hợp như My Big Coin cho thấy vẫn còn tồn đọng một ít dự án mạo danh, trực lợi từ lòng tin và sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý như CFTC và SEC dự kiến sẽ tiếp tục siết chặt việc kiểm soát và hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn, tạo nền tảng vững chắc cho một thị trường tiền điện tử bền vững trong tương lai!

Trần Hữu Nam

Trần Hữu Nam là một cây bút tự do chuyên về tiền mã hóa và các công nghệ tài chính mới nổi. Trong suốt bốn năm qua, anh đã tập trung phân tích tác động của blockchain đến các thị trường và hệ thống tài chính toàn cầu. Với nền tảng trong lĩnh vực tài chính số và niềm đam mê với công nghệ phi tập trung, Nam mang đến những nội dung sâu sắc, dễ hiểu, giúp kết nối kiến thức kỹ thuật phức tạp với độc giả phổ thông.