Skandal w Binance: pracownik zawieszony pod zarzutem insider tradingu

Wiodąca giełda Binance zawiesiła jednego ze swoich pracowników po dochodzeniu w sprawie insider trading.

Okazało się, że pracownik wykorzystywał informacje zdobyte na poprzednim stanowisku do tak zwanego front runningu. Z dzisiejszego posta na X wynika, że Binance bada sprawe od 23 marca. To wtedy otrzymano skargę na podejrzane ruchy powiązane z niedawną emisją tokena.

Początkowe zarzuty sugerowały, że pracownik, który niedawno dołączył do zespołu Binance Wallet, mógł wykorzystać poufne informacje z poprzedniego stanowiska w BNB Chain. Binance twierdzi, że pracownik był świadomy, że trwają przygotowania do etapu wygenerowania tokena i przewidywano spore zainteresowanie społeczności.

Korzystając z wielu połączonych portfeli, podejrzany podobno kupił dużą liczbę tokenów projektu przed publiczną emisją. Po jej ogłoszeniu zaś sprzedał część udziałów ze znacznym zyskiem. Binance poinformowało, że pracownik został zawieszony natychmiast po dokonaniu ustaleń. Teraz czekają go dalsze działania dyscyplinarne.

Giełda dodała, że będzie współpracować z władzami w odpowiedniej jurysdykcji i podejmować kroki prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie aktywa związane z incydentem będą traktowane zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Binance nie wymieniło nazwiska zaangażowanego pracownika, ale podaje, że dochodzenie zostało wszczęte w związku z zarzutami, które pojawiły się na X na początku tego tygodnia.

Użytkownicy serwisu zaczęli bowiem oznaczać podejrzaną aktywność portfela powiązanego z niejakim Freddiem Ng. Freddie niedawno dołączył do zespołu deweloperskiego Binance Wallet, poprzednio natomiast piastował stanowisko menedżerskie w BNB Chain.

Zgodnie z postem dziennikarza Colina Wu z 23 marca, z portfela rzekomo powiązanego z Freddiem Ng wypłynęło około 6 200 USD. Kwota została wykorzystana do zakupu 24,1 miliona tokenów UUU, czyli około 2,4% całkowitej podaży, jeszcze przed publiczną premierą tokena.

Około 6 milionów tokenów zostało później sprzedanych za pośrednictwem powiązanych portfeli, generując ponad 113 000 USD zrealizowanych zysków.

Sam Freddie Ng na razie odmawia komentarza.

Poznaj bezpieczny portfel Best Wallet

Insider trading: uporczywy problem w sektorze krypto

Oskarżenia o wykorzystywanie informacji poufnych w handlu kryptowalutami nie są niczym nowym. To poważne wyzwanie dla branży zbudowanej na przejrzystości i decentralizacji.

Insider trading może poważnie zaszkodzić inwestorom detalicznym, często pozbawiając ich potencjalnych zysków. Takie praktyki mogą też zakłócać dynamikę rynku i podważać zaufanie do obiecujących projektów.

Podobne przypadki, takie jak incydent z Coinbase z 2022 r., w którym były menedżer produktu Ishan Wahi ujawnił nadchodzące oferty tokenów swojemu bratu Nikhilowi Wahi i przyjacielowi Sameerowi Ramani, pokazują, że nawet najwięksi gracze nie są odporni na takie wykroczenia.

Chociaż takie działania wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zawsze znajdzie się jakiś ryzykant, który połasi się na wysokie zyski z nieuczciwej transakcji.

Giełda Binance była w przeszłości wielokrotnie oskarżana o wykorzystywanie informacji poufnych. W ubiegłym roku wszczęła wewnętrzne dochodzenie w sprawie podejrzeń o wykorzystywanie informacji poufnych w transakcjach dotyczących memecoina na Solanie, Book of Meme (BOME).

Na początku tego roku zautomatyzowany animator rynku Aerodrome Finance zawiesił dwóch swoich współpracowników zaledwie kilka godzin po wykryciu podejrzanej aktywności handlowej podczas uruchamiania tokena Venice VVV.

Nadużycia te nie ograniczają się tylko do platform handlowych. W ubiegłym roku Mystiko Network stanęło w obliczu zarzutów o wykorzystywanie informacji poufnych podczas drugiego airdropu, po tym jak dane z łańcucha wykazały, że miliony tokenów trafiły do nowo utworzonych portfeli.

Jest też całkiem świeża i głośna sprawa memecoina LIBRA, promowanego przez prezydenta Argentyny Javiera Milei. Kontrowersje narosły po doniesieniach, że osoby dysponujące informacjami poufnymi uzyskały wcześniejszy dostęp do tokena. W ten sposób zarobiły ponad 110 milionów dolarów zaraz po jego uruchomieniu.

Dynamiczny rynek i bomboodporny portfel na trudne czasy

Powyższe przykłady pokazują, że w dynamicznej i pełnej pułapek rzeczywistości rynkowej potężnym orężem przeciwko oszustom może być bezpieczny, innowacyjny portfel. Jednym z takich rozwiązań jest Best Wallet, portfel non-custodial w technologii Web3.

Best Wallet obecnie przygotowuje się do emisji tokena, który można nabyć w przedsprzedaży za 0,024475 USD. Nowo kupione tokeny można od razu stakować, by uzyskać zwrot w wysokości 138%.

Jako rozwiązanie non-custodial, Best Wallet oddaje kontrolę nad środkami i kluczami w całości w ręce właściciela. Dzięki wykorzystaniu technologii MPC-CMP firmy Fireblock udało się stworzyć zaawansowaną metodę zabezpieczenia, która dzieli klucze prywatne na wiele zaszyfrowanych części. Rozbijając je na drobniejsze fragment eliminuje możliwość przejęcia klucza w drodze pojedynczego ataku. Jeśli zatem jeden z elementów trafi w ręce hakera, cały klucz nadal będzie bezpieczny.

Takie podejście to kompletne przeciwieństwo zostawiania aktywów w portfelach giełdowych, a takim jest chociażby Binance Wallet. Jako że kontrolę nad portfelem typu custodial sprawuje platforma, naraża to posiadacza aktywów na ryzyko. Jako przykład możemy podać niedawny atak na giełdę Bybit, który na chwilę obecną uchodzi za największy w historii skok na kryptoaktywa.

W drodze bezpośrednich interakcji na blockchainie Best Wallet wzmacnia prywatność i prędkość transakcji. Zintegrowane i zaawansowane zabezpieczenia mają skutecznie strzec przechowywanych w portfelu pieniędzy.

Best Wallet upraszcza obrót cyfrowymi aktywami również dzięki zintegrowanej giełdzie DEX. Przypominamy jednak, że nie jest to portfel kontrolowany przez giełdę! Nauczeni doświadczeniem Binance zwracamy uwagę na to rozróżnienie.

Kolejną przydatną funkcją jest narzędzie Upcoming Tokens, które pokazuje dobrze rokujące projekty kryptowalutowe. Prezentowane tu tokeny, między innym też kryptowaluty w przedsprzedaży, przeszły kontrole bezpieczeństwa i dlatego mogą się znaleźć na liście rekomendowanych inwestycji. To zupełnie legalny sposób na zdobycie informacji o perspektywicznych inwestycjach, bez konieczności uciekania się do insider tradingu.

Klara Liwszyc

Klara Liwszyc jest z wykształcenia ekonomistką. Specjalizuje się w dziennikarstwie finansowym, ale w kręgu jej zainteresowań znajdują się też takie tematy jak najnowsze technologie, startupy, rozwiązania informatyczne dla firm i instytucji, uregulowania prawne nowości technologicznych, kryptowaluty, blockchain i bezpieczeństwo inwestycji.
Klara wykorzystuje w pracy dziennikarskiej doświadczenie zdobyte w środowisku akademickim i korporacyjnym w Polsce i w Europie.