ΗΠΑ κατά Iurii Gugnin για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση κυρώσεων

Ο πολλά υποσχόμενος επιχειρηματίας Iurii Gugnin, ιδρυτής των Evita Pay και Εvita Investments ήρθε στην Αμερική κρατώντας ένα όνειρο και μια βίζα ταλέντων. Συστηνόταν ως καινοτόμος, επιχειρηματίας της τεχνολογίας, έτοιμος να κατακτήσει τον κόσμο του ψηφιακού χρήματος, φορώντας την μάσκα ενός μοντέρνου startup founder. Όμως όσο πιο ψηλά έδειχνε να πετάει, τόσο πιο πολύ έκρυβε το τι πραγματικά έκρυβε πίσω από τις εταιρείες του: έναν υπόγειο μηχανισμό για να κινεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε Ρωσία, Κίνα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και το καλύτερο; χρηματοδοτούσε και την ρώσικη πυρηνική εταιρεία Rosatom, άρα δικαίως οι ΗΠΑ προχώρησαν σε ποινική δίωξη ενάντιά του.

Πληρωμές με crypto για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Πίσω από τα γραφεία της Evita Investments, ο Iurii Gugnin φαίνεται πως είχε στήσει κάτι πολύ πιο περίπλοκο από μια απλή startup. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, δεν μετέφερε απλώς χρήματα μετέφερε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, τον οποίο δεν θα έπρεπε κανείς να μπορεί να στείλει στη Ρωσία, μεταξύ αυτών servers, εξαρτήματα, τεχνολογία στρατηγικής σημασίας.

Το σχέδιο του ήταν απλό αλλά πανέξυπνο: πελάτες τού έστελναν κρυπτονομίσματα, εκείνος τα μετατρέπε σε «καθαρά» δολάρια ή άλλα νομίσματα μέσω αμερικανικών λογαριασμών, και αναλάμβανε να πληρώνει, σαν να ήταν ένας απλός μεσάζοντας. Στην πραγματικότητα, όμως, το ξέπλυμα ήταν τεράστιο! Πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια άλλαξαν χέρια, με τα 365 εκατομμύρια να προέρχονται από το Tether, ένα από τα πιο διαδεδομένα stablecoins.

Και μάλιστα όλα αυτά γίνονταν πίσω από την ασφάλεια μιας φαινομενικά νόμιμης fintech εταιρείας, που λειτουργούσε μέσα στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα, χωρίς αρχικά να κινεί υποψίες.

Κατηγορίες για σχέσεις με ξένες κυβερνήσεις

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, πίσω από το προφίλ του επενδυτή και του καινοτόμου, υπήρχε μια πολύ πιο ανησυχητική πραγματικότητα, ο Gugnin. Ένας άνθρωπος με ισχυρές επαφές σε κυβερνητικούς κύκλους της Ρωσίας και του Ιράν, ακόμα και με μέλη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Με λίγα λόγια ανέγγιχτος! Αν και πανεύκολο να διαφύγει από τις αμερικανικές αρχές, ο Gugnin έχει συλληφθεί.

Το κατηγορητήριο…όπως του αρμόζει: 22 διαφορετικές ποινικές πράξεις, η καθεμιά με ανώτατη ποινή κάθειρξης έως και 30 χρόνια. Ο ίδιος συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, την πόλη που είχε γίνει το σπίτι του από το 2022. Εκεί ζούσε με άνεση, χρησιμοποιώντας μάλιστα και διάφορα ψευδώνυμα όπως Iurii Mashukov, George Goognin, σαν να ήθελε να χτίσει διαφορετικές ταυτότητες γύρω από το πρόσωπό του.

Iurii Gugnin – Το εκλεπτυσμένο δίκτυο παραβίασης κυρώσεων

Οι συναλλαγές του Gugnin έφταναν σε κάθε γωνιά του κόσμου, περιλάμβαναν από πληρωμές για πανάκριβα καλλιτεχνικά έργα και γαλλικές εταιρείες με πολυτελή γιοτ μέχρι συνεργασίες με εταιρείες που εταιρείες που βρίσκονταν ήδη στην μαύρη λίστα των ΗΠΑ, όπως η Yiwu Vortex Import and Export Co Limited.

Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι μια απίστευτη υπόθεση, όπου ο ίδιος φέρεται να συνέβαλε ώστε εξαρτήματα από εταιρεία της Νότιας Κορέας να καταλήξουν μέσω μιας μεσάζουσας εταιρείας στη Μόσχα, στη ρωσική πυρηνική βιομηχανία. Παράλληλα, βοήθησε έναν Ρώσο πελάτη να αποκτήσει ραφιού server αμερικανικής κατασκευής, προϊόν που εκείνη την περίοδο απαγορευόταν αυστηρά να εισαχθεί στη Ρωσία χωρίς ειδική άδεια.

Ήταν ένα δίκτυο καλά δομημένο, πανέξυπνο, και επικίνδυνα λειτουργικό. Και όλα αυτά, υπό την αιγίδα μιας crypto-first εταιρείας.

Best Wallet: η έξυπνη επιλογή για να προστατεύεις τα crypto σου

Η ασφάλεια του πολίτη είναι ανέκαθεν το παν. Τώρα είναι πιο κρίσιμη από ποτέ αφού ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα κρυπτονομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ελευθερία όσο και για παρανομία. Η υπόθεση Gugnin είναι μια τρανταχτή υπενθύμιση ότι δεν φτάνει μόνο να επενδύεις σωστά, πρέπει και να αποθηκεύεις σωστά, με ασφάλεια.

Αν θέλεις να κρατάς τα ψηφιακά σου περιουσιακά στοιχεία ασφαλή και μακριά από κακόβουλους, το Best Wallet αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις. Εξάλλου, η πρόληψη είναι το πιο ισχυρό σου asset, ειδικά στον κόσμο των crypto!

Iurii Gugnin – Η σημασία της υπόθεσης

Η ιστορία του Iurii Gugnin δεν είναι απλά ένα οικονομικό έγκλημα, όπως τόνισε και ο John Eisenberg αλλά η απόδειξη ότι τα κρυπτονομίσματα, τα ίδια εργαλεία που μας υπόσχονται ελευθερία, ταχύτητα και καινοτομία μπορούν να μετατραπούν μέσα ξεπλύματος για τη χρηματοδότηση κρατικών συμφερόντων και την υπονόμευση διεθνών κανόνων.

Πόσο έτοιμοι είμαστε, σε παγκόσμιο επίπεδο, να αντιμετωπίσουμε τη σκοτεινή πλευρά των νέων κρυπτονομισμάτων; Η δίκη του Gugnin λοιπόν, δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αφορά το πώς θα ρυθμιστεί ο κόσμος των ψηφιακών νομισμάτων, πώς θα προστατευτούν οι διεθνείς σχέσεις, και τελικά, πώς θα προστατευθούμε όλοι μας από την κατάχρηση αυτής της ανωνυμίας.

tsvetoslava

Η Ανθή Ντονκοβα είναι έμπειρη SEO editor και content strategist από την Ελλάδα, με εξειδίκευση στην κρυπτογράφηση, το blockchain και τη fintech βιομηχανία. Με βαθιά γνώση των βέλτιστων πρακτικών SEO και πάθος για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, δημιουργεί υψηλής απόδοσης περιεχόμενο που αυξάνει την οργανική επισκεψιμότητα, βελτιώνει την αλληλεπίδραση και ενισχύει την προβολή σε ανταγωνιστικά ψηφιακά περιβάλλοντα.