Ein russischer Staatsangehöriger, der mit der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse WEX in Verbindung steht, wurde in Polen unter dem Vorwurf des Betrugs und der Geldwäscherei verhaftet.
Die US-Behörden haben seine Auslieferung wegen seiner Verwicklung in Krypto-Verbrechen beantragt, und das Gerichtsverfahren dazu läuft.
Dmitry Vasiliev, der ehemalige CEO von WEX, wurde in Warschau von einer Spezialeinheit der Polizei festgenommen. Die Verhaftung erfolgte aufgrund eines Auslieferungsersuchens des US-Justizministeriums, das gegen ihn wegen der Leitung einer der weltweit größten Kryptobörsen, die in betrügerische Aktivitäten verwickelt ist, ermittelt.
Vasiliev war 2021 auf ein anderes Ersuchen aus Kasachstan hin kurzzeitig am Warschauer Flughafen festgenommen worden, wurde aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen.
Die Verhaftung von Vasiliev ist Teil einer größeren Untersuchung des Zusammenbruchs von WEX im Jahr 2018, bei dem $450 Millionen an Kundengeldern verschwanden. Die Börse wurde ursprünglich eingerichtet, um BTC-e zu ersetzen, eine andere Kryptoplattform, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, darunter der Mt. Gox-Hack.
Vasilievs Rolle bei WEX ist ins Visier geraten, vor allem nachdem Berichte auftauchten, wonach die Börse von Alexey Bilyuchenko geleitet wurde, der angeblich die Kontrolle über die Plattform vor ihrem Zusammenbruch verlor.
Die Behörden konzentrieren sich nun auf seine mögliche Auslieferung in die USA, wo ihm im Falle einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis drohen.
Ben Armstrong, der in der Krypto-Community als BitBoy bekannt ist, wurde kürzlich in Florida verhaftet, was in der Digitalwährungsbranche hohe Wellen schlug.
Aleksei Andriunin, der CEO von Gotbit, einer Market-Making-Plattform für Kryptowährungen, hat mit den US-Behörden eine Einigung über sein Schuldbekenntnis erzielt, nachdem ihm die Manipulation der Kryptowährungsmärkte vorgeworfen wurde.
Die südkoreanischen Behörden haben eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Bithumb eingeleitet und eine Razzia in deren Hauptquartier durchgeführt. Hintergrund sind die Vorwürfe, dass die Gelder des Unternehmens missbräuchlich zur Finanzierung von Immobilienkäufen durch den ehemaligen CEO verwendet wurden.
Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank of America hat nach Angaben des US-Justizministeriums zugegeben, an einem internationalen Geldwäschenetzwerk beteiligt gewesen zu sein, das Millionen von Dollar über betrügerische Bankkonten geschleust hat.