Indien intensiviert Bitconnect-Untersuchung und beschlagnahmt $190 Millionen in Kryptowährungen

Die indischen Behörden sind gegen einen der größten Kryptowährungsbetrugsfälle vorgegangen und haben fast $190 Millionen an digitalen Vermögenswerten im Zusammenhang mit Bitconnect beschlagnahmt.

Gegen das berüchtigte Schneeballsystem, das Tausende von Anlegern anlockte, bevor es 2018 zusammenbrach, wird seit Jahren ermittelt, und die Strafverfolgungsbehörden haben nun die an den Geschäften Beteiligten im Visier.

Das Enforcement Directorate (ED) in Ahmedabad führte am 11. und 15. Februar Razzien in Gujarat durch, die zur Beschlagnahmung verschiedener Vermögenswerte außer Kryptowährung führten. Berichten zufolge beschlagnahmten die Beamten einen Geländewagen, elektronische Geräte und Bargeld im Gesamtwert von etwa $15,582. Es wird vermutet, dass die Vermögenswerte Personen gehören, die mit dem betrügerischen System in Verbindung stehen, bei dem etwa 4,000 Opfer in 95 Ländern geschätzte $2.4 Milliarden verloren haben.

Bitconnect, das 2016 an den Start ging, versprach hohe Renditen für Investitionen, brach jedoch nur zwei Jahre später zusammen. Die US-Behörden verfolgen den Gründer, Satish Kumbhani, der 2022 vom Justizministerium angeklagt wurde. Die Ermittler behaupten, er habe ein globales Netzwerk von Promotern aufgebaut, die mit Provisionen belohnt wurden, um weitere Investoren zu gewinnen. Zwischen 2016 und Anfang 2018 flossen erhebliche Geldsummen in Bitconnect, auch von indischen Investoren, bevor das System aufflog.

Die Folgen des Betrugs waren weitreichend und führten sogar dazu, dass einige Opfer zu extremen Maßnahmen griffen. Im Jahr 2024 deckte die ED auf, dass Shailesh Babulal Bhatt, der eine beträchtliche Geldsumme durch Investitionen in Bitconnect Coin (BCC) verloren hatte, angeblich zwei mit Kumbhani verbundene Mitarbeiter entführt hatte. Berichten zufolge erpressten Bhatt und seine Komplizen ein Lösegeld in Höhe von 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin und etwa $1.7 Millionen, um seine verlorene Investition zurückzubekommen.