Das FBI verstärkt seine Bemühungen zur Bekämpfung eines zunehmenden Kryptowährungsbetrugs, der als "Schweineschlachtung“ bekannt ist und bei dem Betrüger Vertrauen zu ihren Opfern aufbauen, bevor sie sie zu falschen Investitionen verleiten.
Im Rahmen ihrer Initiative „Operation Level Up“ setzt die Behörde fortschrittliche Verfolgungsmethoden ein, um Personen zu identifizieren, die von einem Betrug betroffen sind, und einzugreifen, bevor sie ihr Geld verlieren. Seit Januar hat das FBI Berichten zufolge mehr als 4,300 potenzielle Opfer gewarnt und dadurch Verluste in Höhe von schätzungsweise $285 Millionen verhindert.
Einige Opfer waren kurz davor, umfangreiche Investitionen zu tätigen, bevor sie kontaktiert wurden. Einer wollte eine weitere Million Dollar investieren, ein anderer plante, sein Haus für $500,000 zu verkaufen, und ein dritter hob denselben Betrag von seinem Rentenkonto ab – sie alle wurden gestoppt, nachdem das FBI eingeschritten war.
Viele Opfer waren sich nicht bewusst, dass sie betrogen wurden, und einige von ihnen litten unter schweren seelischen Problemen. Die Victim Services Division des FBI war an Fällen beteiligt, die Unterstützung erforderten, einschließlich Bemühungen zur Selbstmordprävention.
James Barnacle, stellvertretender stellvertretender Direktor der Abteilung für kriminalpolizeiliche Ermittlungen des FBI, betonte die Dringlichkeit der Situation und erklärte, dass der Betrug ein wachsendes Problem sei, das viele Amerikaner betreffe, so dass es für die Behörden von entscheidender Bedeutung sei, einzugreifen.
Ben Armstrong, der in der Krypto-Community als BitBoy bekannt ist, wurde kürzlich in Florida verhaftet, was in der Digitalwährungsbranche hohe Wellen schlug.
Aleksei Andriunin, der CEO von Gotbit, einer Market-Making-Plattform für Kryptowährungen, hat mit den US-Behörden eine Einigung über sein Schuldbekenntnis erzielt, nachdem ihm die Manipulation der Kryptowährungsmärkte vorgeworfen wurde.
Die südkoreanischen Behörden haben eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Bithumb eingeleitet und eine Razzia in deren Hauptquartier durchgeführt. Hintergrund sind die Vorwürfe, dass die Gelder des Unternehmens missbräuchlich zur Finanzierung von Immobilienkäufen durch den ehemaligen CEO verwendet wurden.
Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank of America hat nach Angaben des US-Justizministeriums zugegeben, an einem internationalen Geldwäschenetzwerk beteiligt gewesen zu sein, das Millionen von Dollar über betrügerische Bankkonten geschleust hat.