FBI-geführte Razzia deckt massiven Krypto-Geldwäsche-Betrug auf

Eine hochkarätige Untersuchung einer der größten Betrugsfälle im Bereich Kryptowährungen in diesem Jahr hat zur Festnahme eines Mannes aus Wellington geführt, nachdem Behörden in Neuseeland und den Vereinigten Staaten hart gegen grenzüberschreitende Cyberkriminalität vorgegangen sind.

Der Mann, dessen Name aus rechtlichen Gründen nicht genannt wird, gehört zu den 13 Personen, die in einen Betrug verwickelt sind, bei dem angeblich über 450 Millionen NZD ($265 Millionen) durch betrügerische Mittel ergaunert wurden. Laut US-Bundesstaatsanwaltschaft wurden die Opfer dazu verleitet, große Summen in Kryptowährungen zu investieren, die dann zwischen März und August 2024 über ein Netz digitaler Plattformen gewaschen wurden.

Der Angeklagte muss sich in den Vereinigten Staaten wegen Erpressung, Überweisungsbetrug und Geldwäsche verantworten. Nach Angaben der Ermittler finanzierte die Operation einen luxuriösen Lebensstil mit Luxusautos, Designermarken, exklusiven Mietobjekten und hochwertigen Dienstleistungen in Städten wie Los Angeles und Miami.

Die Festnahme erfolgte nach koordinierten Durchsuchungsaktionen in Wellington, Auckland und Kalifornien im Rahmen einer laufenden weltweiten Untersuchung unter der Leitung des FBI. Die neuseeländischen Behörden betonten die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Verfolgung komplexer digitaler Verbrechen, die über Grenzen hinweg begangen werden.

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Der Verdächtige wurde gegen Kaution freigelassen und soll im Juli erneut vor Gericht erscheinen.

Unterdessen nehmen Diebstähle im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu. Im April 2025 wurden laut Daten des Blockchain-Sicherheitsunternehmens PeckShield bei 18 Vorfällen digitale Vermögenswerte im Wert von unglaublichen $360 Millionen gestohlen. Ein einziger Angriff – angeblich ein Social-Engineering-Betrug, der sich gegen einen US-Senior richtete – machte $330 Millionen dieser Summe aus.

Da Betrüger immer raffinierter vorgehen, verstärken Strafverfolgungsbehörden weltweit ihre Bemühungen, Verbrechen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen und das Vertrauen in die Blockchain-basierte Finanzwelt wiederherzustellen.

Alexander Zdravkov