Block Inc. in Gesprächen mit New Yorker Aufsichtsbehörden über AML- und Bitcoin-Programm-Probleme

Das von Jack Dorsey geführte Zahlungsunternehmen Block Inc. arbeitet daran, regulatorische Probleme mit den New Yorker Behörden bezüglich seiner Anti-Geldwäsche-Bemühungen und Bitcoin-bezogenen Programme zu lösen.

Das Unternehmen gab in einem kürzlich eingereichten Bericht bekannt, dass es sich in aktiven Gesprächen mit dem New York State Department of Financial Services (NYDFS) befindet, um die Angelegenheit beizulegen, bei der es um die Einhaltung des Bank Secrecy Act (BSA) und andere regulatorische Bedenken geht.

Diese Gespräche sind noch im Gange, aber Block hat die Bedingungen, die in Betracht gezogen werden, nicht bekannt gegeben.

Dies folgt auf eine Reihe von regulatorischen Herausforderungen für Block, das in den letzten Jahren von staatlichen Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen wurde.

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Besonders die Geldwäschepraxis des Unternehmens wurde für mangelhaft befunden, was Anfang des Jahres zu einem Vergleich mit mehreren staatlichen Aufsichtsbehörden, außer New York, führte.

Block stimmte einer erheblichen Strafe in Höhe von $80 Millionen zu, die bis Anfang 2025 gezahlt werden soll, und versprach, seine Compliance-Maßnahmen unter der Aufsicht eines unabhängigen Beraters zu verbessern.

Alexander Zdravkov