Telegram schließt $27-Milliarden-Krypto-Betrugsnetzwerk

Ein riesiger Marktplatz für Cyberkriminalität, der hauptsächlich über Telegram betrieben wurde, wurde zerschlagen. Dies ist ein schwerer Schlag für kryptobasierte Betrugsnetzwerke in ganz Asien.

Die illegale Operation – bekannt als Haowang Guarantee und zuvor unter dem Namen Huione Guarantee firmierend – gab bekannt, dass sie alle Aktivitäten einstellen werde, nachdem Telegram am 13. Mai Tausende von Konten gelöscht hatte, die mit der Plattform in Verbindung standen. Die Plattform diente als digitale Drehscheibe für organisierten Betrug, Geldwäsche und Identitätsdiebstahl, wobei die Opfer oft durch ausgeklügelte Online-Betrugsmaschen ins Visier genommen wurden.

Telegram bestätigte, dass alle von investigativen Journalisten und Blockchain-Sicherheitsforschern gemeldeten Gruppen und Konten offline genommen worden seien. Ein Unternehmenssprecher bekräftigte die Politik der Plattform, illegale Finanzaktivitäten nicht zuzulassen.

Haowang spielte eine zentrale Rolle in einer weitverzweigten Untergrundwirtschaft und ermöglichte laut der Blockchain-Analysefirma Elliptic Transaktionen im Wert von rund $27 Milliarden, hauptsächlich in der Kryptowährung USDT. Das gesamte mit Huione verbundene Ökosystem könnte laut Angaben des Unternehmens Transaktionen im Wert von über $98 Milliarden abgewickelt haben.

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Der Marktplatz bot Betrügern Werkzeuge an, die von gefälschten Ausweisdokumenten und Deepfake-Technologie bis hin zu Telekommunikationssystemen und physischen Fesseln reichten, die in Betrugskomplexen in Südostasien verwendet wurden. Er war eine wichtige Ressource für „Pig Butchering“-Betrügerringe und andere digitale Betrüger.

Anfang dieses Monats stufte die US-Finanzbehörde FinCEN die Plattform offiziell als bedeutende Geldwäscheoperation ein und veranlasste ihre Trennung vom US-Finanzsystem.

Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, bezeichnete die Schließung als „bahnbrechend“ und erklärte, dass sie die globale Betrugsinfrastruktur erheblich stören und unzähligen Betrugsopfern weltweit Erleichterung verschaffen werde.

Alexander Zdravkov

Alexander arbeitet seit drei Jahren in der Krypto-Industrie und hat sich in dieser Zeit durch seine aktive Beteiligung an der Beobachtung der Marktdynamik und technologischen Innovationen einen Namen gemacht. Sein Interesse an Kryptowährungen und neuen Technologien ist nicht nur eine berufliche Verpflichtung, sondern eine tiefe persönliche Leidenschaft. Er verfolgt täglich die Nachrichten aus der Branche, analysiert Trends und ist begeistert von jedem neuen Schritt in der Entwicklung von Blockchain-Lösungen. Sein Enthusiasmus treibt ihn dazu an, ständig zu lernen und sein Wissen zu teilen, da er die Zukunft in der digitalen Finanzwelt und deren Rolle in der globalen Transformation sieht.