В неотдавнашно заявление правителството на САЩ посочи, че Bitfinex може да е единствената жертва, призната в хакерската атака от 2016 г., извършена от Иля Лихтенщайн и Хитър Морган.
Прокурорът на САЩ за окръг Колумбия заяви:
Правителството не знае за нито едно лице, което да отговаря на изискванията за жертва съгласно CVRA [Закон за правата на жертвите на престъпления] или за възстановяване на средства съгласно MVRA [Закон за задължителното възстановяване на средства на жертвите], освен може би Bitfinex.
Както Лихтенщайн, така и Морган, заедно с компанията майка на Bitfinex, iFinex, твърдят, че платформата за крипто търговия е единствената жертва. След хакерската атака iFinex позволи на клиентите си да осребрят издадените от Bitfinex токени, наречени BFX, които бяха напълно осребрени до 3 април 2017 г.
Въпреки това правителството има за цел да даде възможност на притежателите на сметки в Bitfinex да предявят потенциални претенции преди произнасянето на присъдата. За да се улесни това, от съда бе поискано да разреши различни методи за уведомяване, включително актуализации на уебсайта на Министерството на правосъдието.
Лихтенщайн и Морган, се признаха за виновни през август 2023 г. по обвинения в конспирация, свързани с прането на около 119,754 BTC, оценени на близо $71 милиона към момента на хакването. Произнасянето на присъдата на Лихтенщайн е насрочено за 14 ноември, а на Морган – за 15 ноември.
Приложението за дигитално банкиране Revolut съобщи, че през 2023 г. е блокирало над $621 милиона потенциално измамни транзакции, включващи както криптовалути, така и фиатни валути.
Бившият калифорнийски адвокат, 86-годишният Дейвид Кагел, получи петгодишна условна присъда и заповед за възстановяване на близо $14 милиона, след като призна, че е организирал измамна схема.
FTX е подала молба за споразумение с Каролин Елисън, бившия главен изпълнителен директор на Alameda Research, в която се изисква тя да се откаже от почти всичките си активи.
Бившият главен следовател на Следствения комитет на Русия Марат Тамбиев е осъден на 16 години затвор за корупция.