Eран Еял, изпълнителен директор на Shopin, се призна за виновен вчера по обвинения в провеждане на нерегистрирано предлагане на ценни книжа чрез ICO, което събра над $42 милиона.
SEC съобщи за обвинения срещу Еял в прессъобщение в сряда. Еран Еял, двоен гражданин на Южна Африка и Израел, пребиваващ в Ню Йорк, бе планирал да изгради маркетингова система, базирана на блокчейн, която да насочена към данните за покупките на потребителите при няколко търговци на дребно.
Според SEC, Еял никога не е изграждал платформата и е присвоил тези средства за лична употреба вместо това – включително $500,000 за наем, шопинг и използване на услуги за запознанства. Еял многократно е лъгал инвеститорите за големи партньорства с търговци на дребно и членство в проекта на неназован високопоставен предприемач.
Марк П. Бергер, директор на регионалното бюро на SEC в Ню Йорк, заяви:
Инвеститорите на дребно, обмислящи инвестиция в дигитални активи, които отговарят на определението за ценна книга, трябва да получат същите истински разкрития, както при всяко традиционно предлагане на ценни книжа.
Обвиняемият се призна за виновен за измама с ценни книжа, свързана Shopin. Освен това, Eял е бил обвинен и в две измами схеми при две от предишните му дружества – Springleap, Inc. и Passo Sync, Inc.
Според сделката, израелецът трябва да плати реституция в размер на $125,000 и $475 000 за инвеститорите на Springleap. Той също трябва да предаде $450 000, взети от инвеститори в Shoping и му е забранено да събира капитал или да служи като служител, в какъвто и да е бизнес в Ню Йорк в продължение на три години.
SEC иска постоянна забрана за Еял да действа като служител или директор във което и да е публично дружество или да участва в бъдещи продажби на монети.
„Кабинетът ми няма да позволи на престъпниците с бели яки да се измъкнат с техните схеми за измама на невинни жертви, независимо колко са сложни“, заяви генералният прокурор Летиша Джеймс.
Бившият изпълнителен директор и съосновател на FTX Райън Саламе вече излежава присъдата си от 90 месеца лишаване от свобода на 11 октомври 2024 г. в затвора Cumberland, както бе потвърдено от регистрите на Бюрото по затворите.
Според CNBC Хорст Джиха, германски гражданин, който е бил под домашен арест, след като е бил обвинен в управление на схема за измама с криптовалута на стойност $150 милиона, е изчезнал.
Основателят на Binance Чанпен “CZ” Джао предупреди за нарастващата заплаха от AI генериранитe фалшиви видеоклипове, които се разпространяват онлайн.
Хедър Морган, известна и като рапърката “Razzlekhan“, е изправена пред присъда от 18 месеца затвор, тъй като американските прокурори повдигат обвинения, свързани с участието ѝ в прането на 120,000 BTC.