Андреас Шакач, съосновател на спорната крипто компания OmegaPro, бе задържан в Турция през юли.
Според турските медии той е обвинен в организиране на финансова пирамида, която е измамила инвеститори с $4 милиарда.
Шакач, който е родом от Швеция, а след получаването на турско гражданство е известен като Емре Авджъ, отрича обвиненията, твърдейки, че участието му е било ограничено до финанси и маркетинг.
Арестът е извършен след анонимен сигнал на 28 юни. След като турските власти извършват обиски в две вили в истанбулския квартал Бейкоз, Шакач е задържан на 9 юли, а на следващия ден е официално арестуван по обвинения, свързани с измами с информационни системи и финансови институции.
По време на обиските властите конфискуваха компютри и 32 портфейла за студено съхранение, които обикновено се използват за офлайн съхранение на криптовалути. Въпреки че Шакач не е разкрил паролите, разследващите са проследили крипто транзакции на стойност $160 милиона.
Падането на OmegaPro в края на 2022 г., което съвпадна със срива на борсата FTX, доведе до значителни финансови загуби за инвеститорите по целия свят.
Холандският гражданин Абдул Гафар Мохагхех, ключов свидетел, съобщи, че е загубил $7 милиона в схемата. Той също така твърди, че представлява 3,000 инвеститори, които заедно са загубили $103 милиона поради измамата.
Алекс Машински, който излежава присъда от 100 години затвор, иска свидетелските показания на шестима бивши служители в рамките на наказателното си дело.
След създаването си през 2009 г. Биткойнът първоначално трудно получи признание като новаторска технология, като често бе определян като измама.
Известната с крипто кражбите хакерска група е загубила достъп до стабилни монети на стойност близо $5 милиона след предприетите от емитентите на стабилните монети действия за замразяване на средствата.
Най-голямата крипто борса издаде предупреждение за атака със зловреден софтуер, насочена към нейните потребители, която променя адресите за теглене на криптовалути.