Топ 5 крипто измами

От 2009 г. досега, интересът към Биткойн и всички крипто валути расте стремглаво. Разработчици с всевъзможни идеи започват работа с DLT (технология за децентрализирана счетоводна книга).

Докато гении и идеалисти търсиха вълнуващи начини да градят вурху иновацията, злонамерените хора също видяха потенциал в технологията.

ICO представлява форма на публично набиране на средства. Обикновено се провежда от стартиращи компании, като идеята е да се продават монети от дадена крипто валута на потенциални инвеститори. Тези инвеститори ги купуват с надеждата, че компанията ще пусне продукта си, а монетите ще увеличат стойността си.

Няма гаранция, че една компания ще изпълни обещанията си, в резултат на което, наблюдаваме изключително количество измами.

Bitconnect

В платформата на Bitconnect, пусната януари 2017 г., се разменя Биткойн за Bitconnect Coin. Тази крипто измама обеща астрономически печалби върху инвестициите на потребителите си.

Критиците на проекта веднага надушиха пирамидалната схема. Referral платформа, система за даване на заеми, всички признаци бяха там. Да не говорим за кататоничния монолог на Carlos Matos.

Pincoin and iFan

Тази е най-скорошната крипто измама в списъка ни. Двете ICO-та са проведени от една и съща компания. Измамницит са заграбили около $660 милиона от около 32,000 инвеститора.

iFan беше рекламирана като социална медийна платформа, където известни личности могат да промотират проектите си. Pincoin обеща 40% месечна възвръщаемост на инвестициите, обещавайки онлайн платформа, която ще помогне на потребителите да „споделят активи, ресурси и умения“ и още.

Това се води най-голямата крипто измама.

OneCoin

OneCoin е обект на редица разследвания през последните 18 месеца. Индия официално класифицира „проекта“ като „явна понзи измама“.

Зад чудесния офис на площад Славейков, няма проект. Компанията твърдеше, че е лицензирана във Виетнам, което се оказа невярно. Повече от пет държави, включващи България, Хърватия, Финландия, Норвегия и Тайланд, предупредиха инвеститорите за крипто измамата.

Plexcoin

Тази крипто измама обеща на инвеститорите над 1300% възвращаемост на инвестициите месечно, преди Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) да нареди на компанията да прекрати операциите си.

Над 15 млн. долара са били събрани по време на ICO-то на Plexcoin. За щастие всички средства бяха замразени от SEC, а основателят Доминик Лакроа беше вкаран в затвора.

Интересното е, че за пръв път SEC повдигна обвинения срещу ICO чрез отдела за кибер престъпления. Предложенията на Plexcoin също бяха класифицирани като ценни книжа, откъдето идва решението на SEC да повдига обвинения.

Centratech

Крипто измамата, подкрепена от Флойд Мейуедър и DJ Khaled, набра популярност за предполагаемата си услуга, която ще позволи на потребителите да преобразуват крипто валути във фиатни такива. Услугата се базира на Visa и Mastercard дебитни карти.

Двама от учредителите са били арестувани по обвинения в измама, свързана с ICO-то, което набра около 32 млн. долара, според Арс Техника.

„SEC също твърди, че за популяризирането на ICO, Sharma и Farkas са създали измислени ръководители с впечатляващи биографии, публикували са лъжливи или подвеждащи маркетингови материали на уебсайта на Centra и са платили знаменитости, които да разказват за ICO-то в социалните медии“.

Да отровиш кладенеца

Нека не забравяме, че това не са ICO-та, това са „крипто измами“. Несъмнено има нова вълна престъпници, които искат да се възползват от новата технология. Нека не позволяваме на такива злонамерени кадри да ни разсеят от потенциала на технологията. Много брилиантни (и добронамерени) умове влагат чудовищни усилия в проектите си.

Ето един пример за ICO с добра рекламна кампания, която хвърля светлина върху лошите практики в публичните предлагания.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.