Telegram разби мрежа за крипто измами на стойност $27 милиарда

Огромна платформа за киберпрестъпления, функционираща предимно чрез Telegram, бе разбита, което нанесе сериозен удар на мрежите за крипто измами в Азия.

Незаконната операция, известна като „Haowang Guarantee“ и по-рано под името „Huione Guarantee„, обяви, че ще прекрати всички свои дейности, след като Telegram премахна хиляди свързани акаунти на 13 май. Платформата служеше като дигитален център за организирани измами, операции по пране на пари, основани на самоличността, като често се насочваше към жертвите чрез сложни онлайн схеми.

От Telegram потвърдиха, че всички групи и профили, сигнализирани от разследващи журналисти и експерти в областта на блокчейн сигурността, са били премахнати. Представител на компанията потвърди политиката на платформата срещу незаконни финансови дейности.

Haowang е играла централна роля в разрастващата се престъпна мрежа, като е улеснила транзакции на стойност около $27 милиарда, предимно в стабилната монета USDT, според компанията за блокчейн анализи Elliptic. По-широката екосистема, свързана с Huione, може да е обработила над $98 милиарда, посочиха от компанията.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

30 години затвор за крипто финансиране на терористични организации

Пазарът предоставяше инструменти за измами, вариращи от фалшиви документи за самоличност и deepfake технологии до телекомуникационни системи и физически ограничения.

По-рано този месец FinCEN, подразделение на Министерството на финансите на САЩ, официално определи платформата като голяма операция за пране на пари и предприе действия за прекъсване на връзката ѝ с финансовата система на САЩ.

Съоснователят на Elliptic Том Робинсън определи действието като „промяна в правилата на играта“, заявявайки, че то ще наруши значително глобалната инфраструктура за измами и ще донесе облекчение на безброй жертви на схеми по целия свят.

Alexander Zdravkov

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.