Върховният съд на Лондон издаде глобална заповед за замразяване на активи, свързани с лица, участващи в измамата с OneCoin, включително Ружа Игнатова, известна като "крипто кралицата".
Според Decrypt съдебната заповед засяга Игнатова, съоснователя на OneCoin Себастиан Грийнууд и сътрудниците Кристофър Хамилтън и Робърт Макдоналд. Тези лица са обвинени в пране на пари за измамната схема.
Замразяването засяга също така активите на четирима инфлуенсъри, които са популяризирали OneCoin, и няколко бизнес субекта, за които се твърди, че са използвани от Игнатова за пране и придобиване на активи. OneCoin, стартирала през 2014 г., твърдеше, че е “убиец на Биткойн”, но бе разкрита като Понци схема без реална крипто мрежа.
Игнатова, която измами инвеститорите с около $4 милиарда, преди да изчезне през 2017 г., за последен път бе видяна да бяга от България към Атина. Тя остава в списъка на ФБР с най-издирваните лица. Въпреки че е била извън полезрението, обява за имот в Обединеното кралство през 2023 г. разкри нейното участие, когато бе принудена да се идентифицира като собственик на имота поради нови разпоредби.
Неотдавнашен доклад на BBC предполага, че списъкът с имоти може да е свързан по-скоро с германски прокурори, отколкото с британски служители. Държавният департамент на САЩ предлага до $5 милиона за информация, която да доведе до ареста на Игнатова.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.