Швеция обяви крипто борсите за главни действащи лица в прането на пари

Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като "професионални перачи на пари (PML)", след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.

FIU твърди, че тези PML са свързани с престъпни дейности и дават възможност на различни лица и мрежи да се занимават със системно пране на пари.

FIU категоризира тази група в четири профила: доставчици на обмен на възли, доставчици на обмен на „hawala“, доставчици на обмен на активи и доставчици на обмен на платформи. В доклада се призовава за засилено участие на правоприлагащите органи в платформите за крипто търговия с цел справяне с незаконните операции, подчертавайки, че незаконните доставчици на криптовалути представляват нарастваща заплаха в схемите за пране на пари.

Макар да признават ролята на законните крипто платформи в борбата с прането на пари (AML), шведските органи призоваха тези субекти да бъдат бдителни спрямо подозрителни търговски дейности и да предприемат необходимите предпазни мерки, като например спиране на транзакциите.

Освен това през последните три години Шведската данъчна агенция е разследвала 21 компании, занимаващи се с крипто добив, като е открила несъответствия в техните данъчни декларации. Установено е, че 18 компании са подали подвеждаща информация, за да избегнат плащането на данък върху добавената стойност.

Агенцията предупреди, че това води до значителни данъчни загуби. Някои компании оспорват данъчните претенции в размер на $90 милиона, като съдът прие жалбите на две компании и съответно коригира данъчните суми.

Източник