Намерен е виновникът, ръководил схема за пране на пари чрез Биткойн за 25 милиона долара

Мъж от Лос Анджелис се призна за виновен, че управлява схема за пране на пари за 25 милиона долара и продажба на метамфетамини чрез Биткойн.

News US съобщи на 23-ти август, че Кунал Калра се призна за виновен по обвинения, включително пране на пари и разпространение на метамфетамини.

25-годишният е изправен пред живота в затвора.

Властите твърдят, че от 2015 до 2017 г. той е разменял BTC и долари, пуснал е битомат и е признал, че сключва сделки с наркодилъри и други престъпници.

Калра също продаде два килограма метамфетамин на агент под прикритие. Според доклада той също е изправен срещу обвинения за пране на пари в Тексас, които са били повдигнати по-рано този месец.

Както неотдавна бе съобщено, Министерството на финансите на САЩ добави множество адреси за криптовалута към списъка си със специално определени граждани (SDN) съгласно “Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”, известен също като закона “Kingpin”.

През юли министърът на финансите Стивън Мнушин заяви, че властта ще работи, за да предотврати превръщането на Биткойн в “еквивалент на банкови сметки с швейцарски номера”. Според Мнушин, правителството се бори с “лоши участници в щатския долар всеки ден, за да защити финансовата система на САЩ.”

В прессъобщение, докладвано от CNBC на 18-ти юли, Мнушин критикува Биткойн и други криптовалути, тъй като те могат да бъдат използвани за незаконни цели, като пране на пари. Той добави, че отделът възнамерява да прилага строги разпоредби в пространството.

Длъжностното лице подчерта собственото си намерение да следи отблизо флагманската криптовалута, за да предотврати незаконната дейност, независимо от цената му, допълвайки, че в Биткойни други криптовалути има милиарди долари, които използват BTC с неправомерни намерения.

Мнушин ясно заяви, че уязвимостта на Биткойн към прането на пари е основната причина Министерството на финансите да го регулира строго. Домакинът на CNBC Джо Кернен постави под въпрос това мнение в интервю за Squawk Box от 18-ти юли.

Кернен твърди, че способността на Биткойн и други съществуващи валути да се използват за незаконни дейности не могат да бъдат причина за забраната им, като отбелязва, че чрез традиционните валути се перат постоянно. Мнушин отбеляза, че този коментар  не е точен.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.