Последните събития сочат, че Lazarus Group, известна хакерска структура, спонсорирана от държавата, може да стои зад пробива на японската крипто борса DMM Bitcoin на стойност $305 милиона.
Следователят ZachXBT забеляза сходства в техниките за пране на пари, използвани при този инцидент, което говори за участието на групата.
1/4 So far in July 2024 more than $35M from the $305M DMM Bitcoin hack has been laundered to the online marketplace Huione Guarantee
It is suspected that Lazarus Group is behind the hack due to similarities in laundering techniques and off chain indicators. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) July 14, 2024
Съобщава се, че откраднатите средства, възлизащи на повече от $35 милиона, са били прехвърлени чрез онлайн пазара Huione Guarantee. Tether реагира, като включи в черния списък портфейл, базиран на Tron, съдържащ $29.6 милиона в USDT, свързан с хакерската атака. Този портфейл е получил приблизително $14 милиона в рамките на кратък период.
Процесът на пране включваше преместване на откраднатия Биткойн през миксери, преди да бъде прехвърлен към Avalanche или Етериум мрежи, използвайки различни платформи. Оттам средствата са били конвертирани в в стабилната монета на Tether и допълнително обработени през Tron мрежата чрез SWFT, като накрая са се озовали в Huione.
Huione Guarantee, част от Huione Group в Камбоджа, придоби печална слава като център за незаконни крипто дейности в Югоизточна Азия. Според Elliptic Research през последните три години платформата е улеснила подозрителни транзакции на обща стойност най-малко $11 милиарда, като само през 2024 г. транзакциите са надхвърлили $3 милиарда в USDT.
Този инцидент подчерта предизвикателствата, пред които е изправена защитата на дигиталните активи, и изтъква необходимостта от засилен регулаторен надзор в крипто индустрията.
След хакването на индийската крипто борса WazirX на стойност $230 милиона нападателите са прехвърлили още $12 милиона в Етериум.
В Комсомолск на Амур, град в руския Далечен изток, неназовано лице е задържано по обвинение в държавна измяна заради предполагаемо изпращане на криптовалути на украинските военни.
В драматичен крипто обир трима хакери осъществиха схема, с която на 19 август 2024 г. измамиха потребител с $243 милиона.
The Block съобщи, че екипът на Banana Gun в момента разследва съобщенията за пробив в потребителския портфейл и временно е спрял платформата.