САЩ разследват крипто транзакции на стойност $20 милиарда към руски обмен

Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.

Анонимни източници, запознати с въпроса, разкриха пред Bloomberg, че разследването е част от по-широка репресия срещу лица, които избягват санкции в подкрепа на Русия и президента Владимир Путин.

Съобщава се, че въпросните активи са били прехвърлени през Garantex, базиран в Москва обмен, с помощта на стабилната монета Tether (USDT). Garantex обаче вече беше подложена на санкции от страна на САЩ и Обединеното кралство заради подозрения в улесняване на незаконни трансакции с Русия.

Смята се, че прехвърлянето на $20 милиарда е едно от най-големите нарушения на санкциите, наложени на Русия от началото на руско-украинския конфликт.

Tether отговори на Bloomberg, заявявайки, че е замразила активите на субектите от списъка със санкции на САЩ, като подчерта сътрудничеството им с правоприлагащите органи.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Terra е „къща от карти“ и измамна компания – SEC

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на Garantex през април 2022 г., като се позова на това, че не е спазила разпоредбите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, което е позволило на злонамерени индивиди да използват мрежата ѝ.

По-рано тази седмица Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите идентифицира и санкционира 13 юридически и две физически лица, участвали в заобикалянето на санкциите с цел подпомагане на Русия.

Alexander Stefanov

With over 8 years of experience in the cryptocurrency and blockchain industry, Alexander is a seasoned content creator and market analyst dedicated to making digital assets more accessible and understandable. He specializes in breaking down complex crypto trends, analyzing market movements, and producing insightful content aimed at educating both newcomers and seasoned investors. Alexander has built a reputation for delivering timely and accurate analysis, while keeping a close eye on regulatory developments, emerging technologies, and macroeconomic trends that shape the future of digital finance. His work is rooted in a passion for innovation and a firm belief that widespread education is key to accelerating global crypto adoption.