САЩ разкри крипто измама за $115 милиона

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) предприе съдебни действия срещу Touzi Capital и нейния главен изпълнителен директор Енг Таинг във връзка с твърденията за измамна схема на стойност $115 милиона, с която са подведени над 1,500 инвеститори в цялата страна.

Искът е насочен към нерегистрирани ценни книжа, свързани с добив на криптовалути и рехабилитация на дългове.

Според жалбата на SEC Таинг и неговата компания са набрали $95 милиона за проекти за крипто майнинг и допълнителни $23 милиона за програми за рехабилитация на дългове между 2021 г. и началото на 2023 г.

Тези инвестиции са били предлагани на пазара като стабилни и нискорискови, като Таинг дори ги е сравнявал с високодоходни спестовни сметки. SEC обаче твърди, че начинанията далеч не са били сигурни, като ги определя като спекулативни и неликвидни, със силна зависимост от рискови бизнеси на трети страни.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Тайван ускорява регламентите за борба с прането на пари в сектора на криптовалутите

Комисията също така твърди, че средствата са били използвани неправомерно, като парите са били пренасочвани към несвързани проекти и за лични разходи на Таин. Освен това се твърди, че дружеството е продължило да търси инвестиции, въпреки че е знаело, че проектите са неуспешни.

Според съобщенията инвеститорите са били оставени в неведение, без да получат отговор от Taинг или Touzi Capital относно техните опасения. В рамките на съдебното дело Комисията по ценни книжа и фондови борси настоява за постоянни съдебни забрани, граждански санкции и забрана на Таинг да заема ръководни постове в публични дружества в бъдеще.

Alexander Zdravkov