Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс повдигна сериозни обвинения срещу Digital Currency Group (DCG) на Бари Силбърт и свързаните с нея дружества.
Обвиненията включват участие в значителна схема за измами с криптовалута на стойност над $3 милиарда.
Това неотдавнашно развитие бележи значителна ескалация от по-ранните обвинения, отправени през октомври, привличайки DCG, нейното подразделение Genesis Global Capital и Gemini Trust, управлявано от близнаците Камерън и Тайлър Уинкълвос, към правен контрол.
В основата на съдебния иск стои програмата Gemini Earn, за която се твърди, че е предлагала изгодна възвръщаемост на инвеститорите, които са предоставили назаем своите активи в криптовалута. Джеймс твърди, че DCG и Genesis са измамили инвеститорите, което е довело до загуби, надхвърлящи $1 милиард. Предполагаемата измама обхваща и преките инвеститори в Genesis, които уж са били подведени относно сигурността на инвестициите си.
Искът цели да осигури възстановяване на средства в размер на над $3 милиарда за повече от 230,000 засегнати инвеститори.
„Тази незаконна операция с криптовалути и значителните финансови щети, нанесени на лицата, служат като ярко напомняне за спешната необходимост от стабилни регулации на криптовалутите за защита на всички инвеститори“, отбеляза Джеймс.
Тези правни предизвикателства утежняват съществуващите проблеми за DCG и нейните дъщерни дружества. Genesis подаде молба за обявяване в несъстоятелност през януари 2023 г., след спирането на тегленията от клиентите на Gemini Earn след срива на FTX. И двете дружества са изправени пред съдебни искове от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) за предполагаеми нарушения на изискванията за оповестяване и застрашаване на инвестициите на клиентите.
Мъж от Масачузетс бе осъден на шест години затвор, след като федералните власти разкриха неговата нелицензирана крипто операция, която е изпрала над $1 милион под прикритието на бизнес с вендинг машини.
Децентрализираната борса Cetus, изградена върху блокчейна на Sui, бе засегната от един от най-големите DeFi експлойти за годината, като загуби над $220 милиона в крипто активи.
Паника обхвана децентрализираните пазари в четвъртък, след като предполагаема уязвимост в Cetus Protocol предизвика масивно изтичане на ликвидност в няколко токена, базирани на Sui.
Усилията на инвеститорите в Биткойн SV да получат милиарди обезщетения от големите крипто борси до голяма степен се провалиха в Апелативния съд на Обединеното кралство.