Южният районен съд в Ню Йорк разреши продължаването на делото срещу Дейвид Пайк заради предполагаемата му връзка с OneCoin.
Информационният бюлетин FinanceFeeds съобщи, че продължаването на делото е одобрено до 12 януари 2020 г. въз основа на съдебни документи, подадени на 20 декември.
Никълъс Фоли, член на американската прокурора, заяви, че адвокатите на двете страни обсъждат потенциално предявяване на обвинение. Удължаването е счетено за подходящо, като се има предвид, че тези дискусии все още се водят.
Пайк беше главен оперативен директор на предполагаем фонд за частен капитал, известен като “Fenero Funds”. Съобщава се, че тези средства предполагаемо са били използвани за пране на пари от Понци схемата OneCoin.
Пайк е обвинен, че е направил съществено неверни изявления и представи пред специални агенти на ФБР, отдел за наказателно разследване на IRS и прокуратурата на САЩ за представители на Южния окръг на Ню Йорк.
Твърди се, че подсъдимият лъжливо е твърдял, че не е знаел за това, че приблизително $400 милиона са преведени в гореспоменатия фонд, принадлежал на основателя на OneCoin, Ружа Игнатова или че парите идват от схемата.
Както бе съобщено по-рано този месец, официалният уебсайт на OneCoin окончателно затвори, месеци след като властите на Съединените щати повдигнаха обвинение на един от неговите основатели за управление на пирамидална схема за $4 милиарда.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) обвини компаниите TrueCoin и TrustToken, че са участвали в измамни, нерегистрирани продажби на инвестиционни договори, свързани със стабилната монета TrueUSD (TUSD).
Каролин Елисън, бивш ръководител на Alameda Research, е осъдена на две години затвор за участието си в срива на FTX, а също така трябва да върне $11 милиарда.
Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като “професионални перачи на пари (PML)”, след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.
За утре е насрочено произнасянето на присъдата на Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, във федералния съд в Манхатън.