Дейвид Смили, основател на вече несъществуващата канадска крипто борса ezBtc, е изправен пред обвинения в присвояване на 13 милиона канадски долара ($9.5 милиона) от своите потребители, като според съобщенията е използвал средствата за хазарт.
Проверка на Комисията по ценни книжа на Британска Колумбия (BCSC) установи, че между 2016 и 2019 г. Смили е източил от платформата около 935 BTC и 159 ETH.
Откраднатите средства са били насочени чрез неговите сметки към сайтове за онлайн хазарт, което е оставило много клиенти в невъзможност да възстановят инвестициите си.
EzBtc, която прекрати дейността си през 2019 г. и бе ликвидирана през 2022 г., бе обещала да пази активите в хладилно хранилище. Действията на Смили обаче доведоха до значителни загуби за потребителите.
BCSC планира да наложи санкции до 24 септември, които биха могли да включват глоби или забрани за достъп до пазара.
В по-широк контекст употребата на криптовалути в Канада остава ниска, като само 3% от канадците участват в крипто транзакции.
Мнозинството от тях все още предпочитат традиционните методи на разплащане или електронните преводи, отразявайки предпазливия подход към дигиталните валути.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.