Ръководител на крипто борса се призна за виновен в прането на $9 милиарда

Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.

Под ръководството на Винник BTC-e обработва транзакции за над $9 милиарда, като привлича над един милион потребители в световен мащаб, включително много от САЩ. Министерството на правосъдието на САЩ разкри ролята на BTC-e в прането на средства от престъпни дейности като хакерство и трафик на наркотици.

Признаването на вината на Виник означава важна стъпка в борбата на Министерството на правосъдието на САЩ срещу международните финансови престъпления. Присъдата му ще бъде определена от съдия от федерален окръжен съд, като се вземат предвид Насоките за определяне на присъди на САЩ и други фактори.

BTC-e е работила без основни мерки за спазване на законодателството, като регистрация във FinCEN и липса на протоколи за противодействие на прането на пари или KYC процедури, което я прави привлекателна за тези, които се стремят да прикрият транзакции. Участието на Винник в създаването на фиктивни компании и сметки улеснява незаконните парични потоци през BTC-e, което води до престъпни загуби, надхвърлящи $121 милиона.

Това дело е част от по-широките усилия за регулиране на криптовалутите в световен мащаб и за борба с рисковете от пране на пари. Министерството на правосъдието похвали сътрудничеството на Гърция при екстрадирането на Виник, което отразява международното сътрудничество в областта на правоприлагането. FCA на Обединеното кралство също засили надзора върху пазара на криптовалути, като призна повишените рискове от прането на пари и отдели ресурси за регулиране.