Разследват До Куон за измама и укриване на данъци

Прокурорите в Южна Корея искат съдебна заповед за замразяване на активи на стойност $5.3 милиона, принадлежащи на До Куон.

Според доклад на Yonhap News от 11 април, тече разследване срещу съоснователят на Terraform Labs за измама и укриване на данъци в Южна Корея след срива на Terra (LUNA) през май 2022 г., който заличи пазарна стойност от почти $40 милиарда.

Прокурорите разследват и потенциалните приходи от престъпната дейност на Куон, блокирани в различни крипто борси и швейцарски банкови сметки.

Прокурорите твърдят, че Куон е преобразувал активите си в Биткойн (BTC) и ги е прехвърлил на чуждестранни борси като Binance.

Властите вече са замразили активи на стойност $116.5 милиона, принадлежащи на Даниел Шин, съосновател в Terraform Labs. Южнокорейските правоприлагащи органи твърдят, че Куон, Шин и седем други служители на Terraform са измамили инвеститорите с приблизително $314.2 милиона.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Тайно преструктуриране на Twitter: Какво означава това за Dogecoin?

След ареста на До Куон американските власти му повдигнаха осем обвинения в измама с ценни книжа, стоки и телеграфни измами.

В резултат на това и САЩ, и Южна Корея искат екстрадирането му. Междувременно Даниел Шин е на свобода, тъй като през март южнокорейски съд за втори път отхвърли искането на прокуратурата за издаване на заповед за арест.

Kostadin Dimitrov