Нов доклад на Центъра за обмен на информация и крипто анализ (ISAC) разкрива, че парите в брой са много по-разпространени от крипто в незаконните дейности в световен мащаб.
Въпреки че криптовалутите придобиха репутация на улесняващи престъпленията – особено по време на ерата на “Silk Road” – през 2024 г. броят на крипто престъпленията рязко намаля.
Съавторът на доклада, Робърт Уитакър, твърди, че криптовалутите всъщност са полезни за правоприлагащите органи поради техния публичен и проследим характер, който контрастира с анонимността на т.нар. “фиатни валути”. Намерението на доклада е да образова политиците и заинтересованите страни относно стойността на блокчейн технологията като инструмент за законосъобразни дейности.
Макар че скандалният пазар от тъмната мрежа Silk Road представляваше значителна част от транзакциите с Биткойн преди закриването му през 2013 г., сега фиатните валути се използват по-често в сложни операции за пране на пари и други незаконни операции.
В доклада се подчерта, че неотдавнашните регулации са направили криптовалутите по-малко привлекателни за незаконни транзакции, тъй като са въведени устойчиви механизми за проследяване.
За да се пребори с оставащата престъпна дейност в крипто пространството, от ISAC призовават за международно сътрудничество между регулаторните органи и участниците в индустрията. Това колективно усилие има за цел да създаде по-добри стандарти за съответствие и да разработи ефективни стратегии за свеждане до минимум на незаконните употреби на криптовалутите.
Известен журналист, признат за разкриването на трафик на хора и измами с криптовалути в Камбоджа, е задържан от военната полиция на страната.
Австралийската федерална полиция (AFP) конфискува криптовалути на стойност $6.4 милиона, свързани с международен престъпен синдикат, по време на операция Kraken, в резултат на която е арестуван Джей Дже Юн Джунг.
21-годишен мъж се е признал за виновен пред федерален съд по обвинения, свързани със значителна крипто кражба на стойност над $37 милиона, както съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).
През третото тримесечие на 2024 г. броят на регистрираните крипто хакове значително намалява, но общата стойност на откраднатите активи нараства.