Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари

Банките продължават да са най-добрият начин да се перат пари - което не е изненада за когото и да било.

На Danske Bank е било наредено да затвори в Естония след скандал включващ пране на пари.

Една от най-често споменаваните причини, че криптовалутите са рисковани е, че престъпниците я използват за пране на пари.

Най-важното обаче е, че щатският долар все още е най-използваната валута за подобна дейност, като банките също играят ключова роля. Тъй като все повече банкови измами се разгадават, това им дава по-малко легитимност и повече за криптиране, децентрализирания начин за провеждане на финанси.

Според Би Би Си, клонът на Данске Банк в Талин трябва да бъде закрит до 19-ти октомври. Банката е в процес на разследване в Дания, Естония, Великобритания и САЩ поради около 200 милиарда евро от Русия, бивши съветски държави и други. Голяма част от тези пари са минали през естонския клон. Временният главен изпълнителен директор Йеспер Нилсен заяви, че банката ще се съобрази и ще затвори клонове в други страни.

Финансовият регулатор на Естония поиска Данске да затвори местния си клон и да изплати депозитите на клиентите си в рамките на осем месеца. Началник на регулаторния орган, Килвар Кеслер, каза следното:

Имаме пълното право да сложим край, веднъж завинаги, на това, тъй като са извършени мащабни нарушения на местните правила и това е нанесло сериозен удар върху репутацията на естонския финансов пазар.

Банките са абсолютни шампиони в прането на пари. Bloomberg дори се създаде графика по-рано този месец, за да подчертае очакваните 2 трилиона долара, които се перат чрез банките всяка година.

Money laundering transactions are still as high as $2 trillion a year https://t.co/QQ6lAKlUDL

— Bloomberg (@business) February 3, 2019

Естествено големи образи в крипто направиха изказвания, които изглежда бяха, както се казва, право в десетката. Антъни Помплиано направи особено силен коментар по повод новината.

Estonia just ordered the Danske Bank branch to close that was involved in one of the largest money laundering schemes in history.

The majority of criminals aren’t using Bitcoin to launder money, they’re using US dollars.

Long Bitcoin, Short the Bankers!

— Pomp ? (@APompliano) status/1097892658767372295?ref_src=twsrc%5Etfw“>February 19, 2019

Хората винаги намират начин. Прането на пари няма да изчезне. Изключително важно е да се подчертае, че криптовалутите не са идейни средства за извършване на подобни финансови престъпление.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.