Полицията в Китай разкри Понци схема за стотици милиони

Филиалът "Юанбао" на Бюрото за вътрешна сигурност на град Чифенг във Вътрешна Монголия, Китай, постигна значим пробив в разрешаването на голям случай на Понци схема, свързана с платформа за криптовалути.

Платформата, която е заподозряна в участие в престъпни дейности, свързани с Понци схема, е използвала криптовалути като част от своите операции. Официалните китайски източници не разкриват името на засегнатата платформа за криптовалути. 

Крипто платформата, която е заподозряна в участие в престъпни дейности, свързани с Понци схемата, е използвала криптовалути като част от своите операции. 

Официалните китайски източници не разкриват името на засегнатата платформа за криптовалути, но според информацията, тя е със седалище в Пекин.

Използвайки иновативни маркетингови стратегии, по време на незаконните си дейности платформата е регистрирала над 18,000 членове, обхващащи 13 провинции и градове в цялата страна, като общият поток от транзакции е надхвърлял 2 милиарда юана ($280 милиона).

Според информацията правоприлагащите органи са предприели решителни действия, задържайки 30 заподозрени и са замразили средства на стойност близо 10 милиона юана, свързани със случая. В хода на разследването двамата основни заподозрени са се предали доброволно на властите.

Заслужава да се отбележи, че въпреки настоящата забрана на всички криптоактиви в Китай, в страната продължава да има значителен интерес към виртуалните активи. Многобройни китайски граждани все още имат достъп до платформи за криптовалути чрез използването на виртуални частни мрежи (VPN).