Нови арестувани, свързани с крипто измамата OneCoin

Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

Предполага се, че участва в прехвърлянето на $35 милиона  от китайски банкови сметки в Хонконг през 2016 г., Моро след това прехвърли над $6 милиона в сметка в САЩ, която контролира като част от измамната дейност.

Моро се предаде на властите и се призна за виновен в заговор за извършване на банкова измама. Той очаква присъдата си на 1 август и е изправен пред конфискация на имущество, свързано със случая OneCoin.

Свързан с Гилбърт Армента, партньор на основателя на OneCoin Ружа Игнатова, Моро е свързан с InterAmerican Group и AEE Power.

Остава неясно какво е предизвикало заместващото обвинение срещу Моро, настъпило осем години след предполагаемата измама.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Хакери проникнаха в Биткойн портфейла на Ел Салвадор

Министерството на правосъдието преди това е обвинило лица, участващи в схемата OneCoin, включително адвокат Марк Скот и съосновател Карл Себастиан Грийнууд. Игнатова, известна като „Криптокралицата“, продължава да е на свобода.

Моро е представляван от Марк Коен и Джонатан Абърнети от адвокатската кантора Cohen and Gresser. OneCoin, създадена през 2014 г., беше разкрита като измамна схема през 2015 г., измамила инвеститори с приблизително $4 милиарда.

Обвинението в заговор за извършване на банкова измама носи потенциална присъда до 30 години затвор за Моро.

Alexander Stefanov