Nexo съди финансовият регулатор на Каймановите острови

Nexo подава иск срещу финансовия регулатор на Каймановите острови, който е отказал да я регистрира като доставчик на услуги за виртуални активи на територията.

Валутният орган на Каймановите острови (CIMA) отхвърли заявлението на Nexo за регистрация на VASP от 20 декември.

Сред причините, посочени от органа, е необходимостта от повече документи за оценка на риска за клиентите и предприятието. CIMA също така упреква заявлението, наред с други неща, че не съдържа достатъчно разпоредби за борба с прането на пари.

В противовес на тези твърдения Nexo отбелязва в иска, че причините, посочени от CIMA, не са „задоволителни, нито достатъчно подробни“. Поради тази причина тя иска директивата да бъде отменена и да ѝ бъде издаден лиценз за дейност.

“Случаят е естествено отражение на продължаващата мисия на Nexo за придобиване на лицензи по целия свят и нещо съвсем нормално, което понякога се случва по време на процеса на получаване на разрешение’‘, казва говорителят на фирмата в Telegram.

България разследва Nexo за престъпления, свързани с пране на пари

Конфликтът е едно от многото предизвикателства, пред които е изправена компанията Nexo – която твърди на официалния си уебсайт, че поддържа повече от 5 милиона потребители в 200 юрисдикции. В България кредиторът е обект на разследване за предполагаемо пране на пари и данъчни престъпления. По-специално, българската политическа партия ГЕРБ обвинява управляващата партия в страната Продължаваме промяната и Демократична България, че са получавали дарения от Nexo.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 2023-та ще е годината на възстановяване за Биткойн – А. Скарамучи

По-конкретно бившият министър-председател Бойко Борисов твърди, че петима служители, свързани с Nexo, са изпратили 20,000 лв. като дарение на Демократична България. От ДБ излезнаха със заявление, че общо 15 лица са дарили близо $400,000 лв., което представлява около 10% от общите дарени средства.

Съвсем наскоро Nexo беше принудена да напусне пазара в САЩ заради това, което твърди, че са „неясни разпоредби“. Освен това компанията трябваше да спре своя продукт Earn Interest в няколко щата след заповед за прекратяване на дейността от SEC за – предлагане и продажба на ценни книжа без предварителна квалификация.

В придружаващо изявление на съоснователя на Nexo, Антони Тренчев, се отбелязва, че кредиторът е платежоспособен, опровергавайки по-ранни твърдения за обратното.

Неплатежоспособността, фалитът, не са никъде в реалността на Nexo и ние вярваме, надяваме се, вдъхновяваме, докато работим усилено, за да осигурим силно и устойчиво бъдеще на потребителите.

Alexander Stefanov