Федерален съдия постанови мъж от Ню Йорк да плати $36 милиона, след като се твърди, че е измамил инвеститори, обещавайки нереалистична възвръщаемост, докато е използвал парите им, за да финансира луксозния си начин на живот.
На 20 септември Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) обяви, че съдия Винс Чабрия е задължил Уилям Ку Ичиока да възстанови $31 милиона на жертвите си, както и да плати гражданска санкция в размер на $5 милиона. CFTC разкри, че Ичиока е стартирал измамната си схема през 2018 г., като е твърдял, че може да осигури 10% възвръщаемост на всеки 30 работни дни.
Макар да е инвестирал част от средствата в чуждестранни валути и криптовалути, той е управлявал неправилно парите на инвеститорите за лични разходи, включително за наем, луксозни предмети и скъпи автомобили. Това решение следва предишна съдебна забрана от август 2023 г., която му забрани да търгува на регулираните от Комисията пазари.
Регулаторният контрол върху фалшивите обещания за възвръщаемост се засили напоследък. Например Томас Джон Сфрага бе обвинен в измама по електронен път за това, че е твърдял, че може да осигури на инвеститорите възвръщаемост до 60% за три месеца. Освен това срещу Брайън Сюъл бяха повдигнати обвинения от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) за това, че е заблудил студенти да инвестират в хедж фонд с твърдения за завишена възвръщаемост.
Тенденцията за увеличаване на финансовите загуби, дължащи се на крипто измами, остава обезпокоителна. В доклад се твърди, че през 2023 г. американците са загубили $5.6 милиарда от крипто измами, което е с 45% повече в сравнение с предходната година. ФБР установи, че особено уязвими са лицата над 60 години, на които се падат близо $1.6 милиарда от общите загуби.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.