Крипто банка е изпратила над $400 милиона към перачи на пари в Ю. Америка

Silvergate Bank са извършили преводи на стойност $425 милиона от криптовалутни банкови сметки към южноамерикански перачи на пари.

Неотдавна Silvergate Bank получи призовка за разкриване на информацията около банкови трансфери. След преглеждане на записките на банковите сметки на множество платформи за крипто търговия, детектив Бенджамин Дюсенбери е установил, че около тези сметки има преводи в големи размери към южноамерикански перачи на пари.

Според информацията Дюсенбери е открил, че между септември 2021 г. и юни 2022 г. 10 компании са прехвърлили общо над $425 милиона от платформи за крипто търговия в сметки, държани в различни банки в САЩ.

В рамките на записките има данни за банкови преводи от различни оперативни сметки, които представляват средства, прехвърлени от съответните платформи и в американската финансова система.

На графиката можете да видите схемата, по която е осъществено прането на пари:

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн (BTC): Съмненията на инвеститорите ще разпалят следващия бичи пазар

Записките включват сметки с имената на:

• Paxos Trust Company LLC
• Paxos Global PTE LTD
• OSL SG PTE LTD,
• OSL Digital LTD

Kosta Gushterov